證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2018-022
山東恒邦冶煉股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定， 山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“公司”）基於公司第八屆董事會第九次會議和第八屆監事會第七次會議審議事項， 定於2018年5月23日召開公司2017年度股東大會，
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017年度股東大會
2、會議召集人：山東恒邦冶煉股份有限公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的相關規定。
4、現場會議召開時間：2018年5月23日下午14:30
網路投票時間：2018年5月22日～2018年5月23日。 其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2018年5月23日上午9:30至11:30， 下午13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年5月22日15:00 至2018年5月23日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現場投票及網路投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，
6、股權登記日：2018年5月16日
7、本次會議的出席對象：
（1）截至2018年5月16日下午15：00收市以後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。 上述本公司全體股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
8、會議召開地點：山東省煙臺市牟平區水道金政街11號1號辦公樓三樓第一會議室
二、會議審議事項
1、本次會議審議的提案由公司第八屆董事會第九次會議和第八屆監事會第七次會議審議通過後提交， 程式合法， 資料完備。
2、本次會議的提案如下：
（1）2017年度董事會工作報告；
（2）2017年度監事會工作報告；
（3）2017年年度報告全文及摘要；
（4）2017年度財務決算報告；
（5）關於公司2017年度利潤分配及公積金轉增的議案；
（6）關於公司董事、監事2017年度薪酬的議案；
（7）關於2018年度日常關聯交易預計的議案；
（8）關於續聘公司2018年度財務審計機構的議案；
（9）關於公司2018年向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案；
（10）關於修改《公司章程》的議案。
公司獨立董事將在本次股東大會上作述職報告。
根據《上市公司股東大會規則》的規定，
3、 2017年度股東大會所有提案內容詳見刊登在2018年4月18日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會第九次會議決議公告》（公告編號：2018-016）、《第八屆監事會第七次會議決議公告》（公告編號：2018-013）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東請持營業執照影本（加蓋公章）、法定代表人身 份證明書、授權委託書（法定代表人簽字、蓋章），
（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記、不接受電話登記。
2、登記時間：2018年5月17日至2018年5月18日（上午9:00-11:30、下午 13:00-17:00）， 逾期不予受理。
3、登記地點：山東省煙臺市牟平區水道金政街11號辦公樓二樓證券部。
4、在登記和表決時提交檔的要求
（1）法人股東的法定代表人出席會議的， 應出示本人身份證， 能證明其法定代表人身份的有效證明， 持股憑證和法人股東帳戶卡；委託代理人出席會議的， 代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委託書， 持股憑證和法人股東帳戶卡。
（2）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、持股憑證和股東帳戶卡；委託代理人出席會議的，應出示本人身份證，授權委託書，持股憑證和委託人股東帳戶卡。
（3）委託人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。授權委託書應當注明在委託人不作具體指示的情況下，委託人或代理人是否可以按自己的意思表決。
五、參與網路投票股東的投票程式
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件1。
六、其他
1、本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
2、聯 系 人：夏曉波
3、聯繫電話：（0535）4631769 傳真：（0535）4631176
4、郵遞區號：264109
七、備查文件
1、公司第八屆董事會第九次會議決議。
2、公司第八屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司董事會
2018年4月18日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票代碼：362237。
2.投票簡稱：“恒邦投票”。
3.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1．證券交易所系統投票時間：2018年5月23日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月22日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年5月23日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
山東恒邦冶煉股份有限公司：
本人 （委託人）現持有山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本總額（91040萬股）的 %。茲全權委託 先生/女士代理本人出席恒邦股份2017年度股東大會，並對提交該次會議審議的所有議案行使表決權，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關檔。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
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特別說明事項：1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為准，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指標或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。2、授權委託書可按以上格式自製。
委託人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委託人證券帳戶卡號：
委託人身份證號碼： 委託人持股數量：
受託人（簽字）： 受託人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
持股憑證和法人股東帳戶卡。（2）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、持股憑證和股東帳戶卡；委託代理人出席會議的，應出示本人身份證，授權委託書，持股憑證和委託人股東帳戶卡。
（3）委託人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。授權委託書應當注明在委託人不作具體指示的情況下，委託人或代理人是否可以按自己的意思表決。
五、參與網路投票股東的投票程式
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件1。
六、其他
1、本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。
2、聯 系 人：夏曉波
3、聯繫電話：（0535）4631769 傳真：（0535）4631176
4、郵遞區號：264109
七、備查文件
1、公司第八屆董事會第九次會議決議。
2、公司第八屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
山東恒邦冶煉股份有限公司董事會
2018年4月18日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1.投票代碼：362237。
2.投票簡稱：“恒邦投票”。
3.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1．證券交易所系統投票時間：2018年5月23日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月22日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年5月23日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
山東恒邦冶煉股份有限公司：
本人 （委託人）現持有山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡稱“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本總額（91040萬股）的 %。茲全權委託 先生/女士代理本人出席恒邦股份2017年度股東大會，並對提交該次會議審議的所有議案行使表決權，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關檔。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
■
特別說明事項：1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為准，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指標或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。2、授權委託書可按以上格式自製。
委託人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委託人證券帳戶卡號：
委託人身份證號碼： 委託人持股數量：
受託人（簽字）： 受託人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日