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趕緊刪掉這類微信好友!他們將掏空你的帳戶!

2017年的2月, 陝西上班族周小菲在微信上認識了一個名叫小阿萌的網友, 原本以為只是一次普通的網路交友, 但是沒想到接下來發生的事情, 讓周小菲始料未及。 一個精心設計好的圈套, 在等著她一步步走進去。

投資五六千盈利四千多

這樣的餡餅正是騙走你存款的陷阱

一天, 周小菲(化名)在上班的時候, 有個叫小阿萌的網友主動加了她, 翻看小阿萌的朋友圈, 裡面全部都是讓周小菲羡慕的愜意生活。

周小菲:前前後後投資了五六千, 大概盈利了4千多, 當時覺得, 賺的都比自己上一個月的班賺得多, 然後自己每天還要上八九個小時, 很辛苦也賺不了這麼多錢。

輕輕鬆松就嘗到了中獎賺錢的滋味, 周小菲更是對這個“重慶時時彩”深信不疑,

為了讓利益最大化, 她不僅把自己的十萬元積蓄全部投進去, 網友小阿萌還給周小菲支招, 通過各種管道籌集資金。

周小菲:前前後後我大概辦了有六張信用卡, 每個信用卡的額度大概就是最高的2萬, 最低的是1萬5, 還有就是網路貸款,

網路上面能借差不多7萬。

陝西省西安市公安局刑偵局三處一大隊副大隊長賈燾:最終這個受害人陸陸續續被騙了34萬。

賈燾:電信網路犯罪根據我們以往的偵查經驗, 不管這個騙術有多麼複雜, 最終這個錢肯定是要到犯罪分子的手上, 這也是他們實施詐騙的目的。

警方根據周小菲提供的與小阿萌的聊天記錄,以及詐騙網站的網址等資訊,梳理線索。經過偵查,發現周小菲充入詐騙網站的資金經過一道流轉,匯入了謝某某的銀行帳戶,開戶地在重慶。從2017年5月21日至2017年6月24日,一個多月時間內,謝某某的帳戶上就有8060條交易記錄,其中該帳戶共向其它18個帳戶轉帳達533萬餘元。警方意識到,這應該是一個規模龐大,而且作案十分專業的團夥。

賈燾:一級卡分到二級卡,一張分到十張,三級卡分到五十張,那麼層層分解成多個資金流向,還通過一些協力廠商支付平臺進行交易中轉,到六級卡的時候,已經分散到兩千多張卡裡面。

專案組多名民警經過一個多月的偵查,終於將這兩千多張銀行卡的性質全部進行了歸類,最終鎖定哈爾濱是犯罪分子的藏匿之處。

2017年8月下旬,專案組民警前往哈爾濱市進行調查,在當地警方的支持下,專案組很快就鎖定了嫌疑人日常取款的大致範圍。並鎖定了陳柏江和陳柏松兩兄弟為犯罪嫌疑人。

賈燾:發現了其中涉及到上百萬的資金,層層轉帳最終流到了他們的銀行卡裡。

專案組緊緊圍繞陳柏江、陳柏松兩兄弟的社會關係進行調查,最終確定十餘名犯罪嫌疑人的真實身份。2017年8月31日,專案組民警連同哈爾濱警方組成的抓捕組全部就位,對犯罪嫌疑人實施了抓捕。在對嫌疑人窩點進行搜查之後,找到大量涉嫌犯罪的物證。

陝西省西安市反詐騙中心民警 元衛祥:虛假的那些中獎截圖,還有包括他們的一些話術,紙制的話術本,還有電腦上的一些登錄過大量的微信,咱們在現場全部都一一取證到。

犯罪嫌疑人陳柏江交代,此前他從事微商的生意,自己成立的公司,並且有一個銷售團隊。近兩年,微商生意不好做,陳柏江便整日思索如何才能快速掙錢,就這樣,陳柏江把一些骨幹成員逐漸發展成為一個涉嫌詐騙的團夥。

原本從事合法銷售的工作人員,不知不覺中走上了涉嫌犯罪的道路。短短幾個月時間,這個涉嫌詐騙的團夥非法獲利上千萬元,目前案件的許多細節,專案組還在落實中。

天上不掉餡餅,謹防此類陷阱!

覺得提醒及時請點ZAN!

編輯:廣州日報全媒體

警方根據周小菲提供的與小阿萌的聊天記錄,以及詐騙網站的網址等資訊,梳理線索。經過偵查,發現周小菲充入詐騙網站的資金經過一道流轉,匯入了謝某某的銀行帳戶,開戶地在重慶。從2017年5月21日至2017年6月24日,一個多月時間內,謝某某的帳戶上就有8060條交易記錄,其中該帳戶共向其它18個帳戶轉帳達533萬餘元。警方意識到,這應該是一個規模龐大,而且作案十分專業的團夥。

賈燾:一級卡分到二級卡,一張分到十張,三級卡分到五十張,那麼層層分解成多個資金流向,還通過一些協力廠商支付平臺進行交易中轉,到六級卡的時候,已經分散到兩千多張卡裡面。

專案組多名民警經過一個多月的偵查,終於將這兩千多張銀行卡的性質全部進行了歸類,最終鎖定哈爾濱是犯罪分子的藏匿之處。

2017年8月下旬,專案組民警前往哈爾濱市進行調查,在當地警方的支持下,專案組很快就鎖定了嫌疑人日常取款的大致範圍。並鎖定了陳柏江和陳柏松兩兄弟為犯罪嫌疑人。

賈燾:發現了其中涉及到上百萬的資金,層層轉帳最終流到了他們的銀行卡裡。

專案組緊緊圍繞陳柏江、陳柏松兩兄弟的社會關係進行調查,最終確定十餘名犯罪嫌疑人的真實身份。2017年8月31日,專案組民警連同哈爾濱警方組成的抓捕組全部就位,對犯罪嫌疑人實施了抓捕。在對嫌疑人窩點進行搜查之後,找到大量涉嫌犯罪的物證。

陝西省西安市反詐騙中心民警 元衛祥:虛假的那些中獎截圖,還有包括他們的一些話術,紙制的話術本,還有電腦上的一些登錄過大量的微信,咱們在現場全部都一一取證到。

犯罪嫌疑人陳柏江交代,此前他從事微商的生意,自己成立的公司,並且有一個銷售團隊。近兩年,微商生意不好做,陳柏江便整日思索如何才能快速掙錢,就這樣,陳柏江把一些骨幹成員逐漸發展成為一個涉嫌詐騙的團夥。

原本從事合法銷售的工作人員,不知不覺中走上了涉嫌犯罪的道路。短短幾個月時間,這個涉嫌詐騙的團夥非法獲利上千萬元,目前案件的許多細節,專案組還在落實中。

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