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搜於特集團股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

搜於特集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年10月13日在公司會議室舉行了第四屆董事會第二十一次會議(以下簡稱“會議”), 會議通知於2017年10月9日以書面形式向全體董事發出。 本次會議採用現場與通訊相結合方式召開, 由公司董事長馬鴻先生召集和主持, 董事馬鴻、馬少賢、廖崗岩、伍駿4人出席現場會議, 獨立董事許成富、周世權、王珈3人以通訊方式參會並進行表決, 公司部分高管、監事列席了本次會議。

本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。 與會董事經審議以投票方式表決逐項審議通過以下議案:

一、7名董事同意, 0名董事反對, 0名董事棄權, 審議通過《關於為全資子公司東莞市搜於特供應鏈管理有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》。

同意公司為全資子公司東莞市搜於特供應鏈管理有限公司向東莞銀行股份有限公司東莞分行申請綜合授信額度不超過15,000萬元人民幣(授信期限2年)提供擔保, 並對其到期償付承擔連帶責任。

具體內容詳見刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017-072:關於為全資子公司及間接控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的公告》,

獨立董事就該事項發表的獨立意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜於特:獨立董事關於相關事項的獨立意見》。

二、7名董事同意, 0名董事反對, 0名董事棄權, 審議通過《關於為間接控股子公司廣東聚亞特供應鏈管理有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》。

同意公司為全資子公司東莞市搜於特供應鏈管理有限公司之控股子公司廣東聚亞特供應鏈管理有限公司向東莞銀行股份有限公司東莞分行申請綜合授信額度不超過2,700萬元人民幣(授信期限2年)提供擔保, 並對其到期償付承擔連帶責任。

三、7名董事同意, 0名董事反對, 0名董事棄權, 審議通過《關於為間接控股子公司廣東瑞侖特紡織有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》。

同意公司為公司全資子公司東莞市搜於特供應鏈管理有限公司之控股子公司廣東瑞侖特紡織有限公司向東莞銀行股份有限公司東莞分行申請綜合授信額度不超過5,000萬元人民幣(授信期限2年)提供擔保, 並對其到期償付承擔連帶責任。

四、7名董事同意, 0名董事反對, 0名董事棄權, 審議通過《關於為間接控股子公司廣州集亞特供應鏈管理有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》。

同意公司為公司全資子公司東莞市搜於特供應鏈管理有限公司之控股子公司廣州集亞特供應鏈管理有限公司向東莞銀行股份有限公司東莞分行申請綜合授信額度不超過18,000萬元人民幣(授信期限2年)提供擔保,

並對其到期償付承擔連帶責任。

五、7名董事同意, 0名董事反對, 0名董事棄權, 審議通過《關於為間接控股子公司紹興市興聯供應鏈管理有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》。

同意公司為公司全資子公司東莞市搜於特供應鏈管理有限公司之控股子公司紹興市興聯供應鏈管理有限公司向東莞銀行股份有限公司東莞分行申請綜合授信額度不超過17,000萬元人民幣(授信期限2年)提供擔保, 並對其到期償付承擔連帶責任。

六、7名董事同意, 0名董事反對, 0名董事棄權, 審議通過《關於為間接控股子公司江西聚構商貿有限公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》。

同意公司為公司全資子公司東莞市搜於特品牌管理有限公司之控股子公司江西聚構商貿有限公司向中國建設銀行股份有限公司南昌贛江新區支行申請綜合授信額度不超過10,000萬元人民幣(授信期限2年)提供擔保,

並對其到期償付承擔連帶責任。

特此公告。

搜於特集團股份有限公司董事會

2017年10月14日

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