本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
輔仁藥業集團實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三次會議通知於2017年9月29日發出, 於2017年10月13日(以通訊方式)召開, 會議應到董事7名, 實到董事7名, 會議由董事長主持。 會議的召集召開程式符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
出席本次會議的有表決權董事以投票表決方式審議通過了以下議案:
1、審議通過了《關於公司延長本次重組相關事項決議及股東大會授權董事會辦理本次重組相關事項有效期的議案》
為確保本次重組工作按原定方案持續、有效、順利推進及實施, 現擬將本次重組相關事項決議及股東大會授權董事會辦理本次重組相關事項的有效期延長12個月, 即至2018年11月12日。 若公司於上述有效期內取得中國證監會對本次重組的核准檔, 則上述有效期自動延長至本次重組完成日(應不晚於核准檔有效期)。
關聯董事朱文臣、朱成功、朱文亮、蘇鴻聲回避表決, 3名董事同意, 0名董事反對, 0名董事棄權, 通過本議案。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
2、審議通過了《關於召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會提請於2017年11月1日召開公司2017年第一次臨時股東大會, 詳見《輔仁藥業關於召開2017年第一次臨時股東大會通知的公告》(2017-026)。
7名董事同意, 0名董事反對, 0名董事棄權, 通過本議案。
特此公告。
輔仁藥業集團實業股份有限公司董事會
2017年10月14日