多名華人換匯被抓!換匯的這些“坑”,大家要小心!
為了貪圖便宜或者因為其他原因,總有人會想各種“辦法”換匯,不過這些“辦法”可是有風險的,不僅可能被騙取錢財,還可能涉嫌犯罪被抓!
換匯涉嫌洗錢被抓有人選擇將人民幣存入地下錢莊,
人們知道地下錢莊是違法的,但還是冒險嘗試。洗錢罪就是把非法收入變成合法收入,如果兌換大量貨幣時不問清錢的來源,兌換人有可能被指控洗錢罪。如果不能肯定對方現金的來源,儘量不要進行現金兌換。
就算不違法,如何換匯才能不被騙呢日前,加州的張小姐就被網路騙子通過Venmo支付騙走了1萬多美金。據報導,張小姐在網路上認識了一位元中國留學生,
(張小姐提供)
Venmo是PayPal旗下的移動支付服務,可以讓使用者通過手機轉帳給他人。
1.網上發帖,主動聯繫你換匯
在網上發佈資訊,真實性很難把握,尤其是陌生人主動聯繫你要求換匯的,一定要留神,不要輕易相信陌生人轉帳匯款。
2. 通過Paypal轉給家人和朋友
大家知道paypal有一個“send to family and friends”,如果被要求通過這種方式轉帳一定要小心,雖然會省去手續費,但是發現問題想追回就很麻煩了,因為你轉給了“家人和朋友”啊…
3.朋友圈急需換匯
這種情況可能代購比較多,急需換錢,還是那句話,需要你轉給別人錢的時候,尤其不是面對面交換的時候,不要輕易相信別人,轉過去立馬聯繫不上的大有人在啊…
4.低價出售禮品卡
Gift card,如果看到有打8折或者更低折扣出售的話,
5.不明連結填郵箱要
這個應該是老套路了,點擊了騙子的連結,不管是填郵箱也好,用企鵝帳號登錄也好,對方盜取了你的帳號資訊,然後就開始行騙了。