亞士創能科技（上海）股份有限公司2017年年度報告摘要
公司簡稱：亞士創能
一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經公司第三屆董事會第九次會議審議通過2017年度利潤分配預案為：擬按照 2017 年12月31日總股本 194,800,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.80元（含稅），合計派發現金35,064,000.00元。
二公司基本情況
1公司簡介
公式
公式
2報告期公司主要業務簡介
（一）公司從事的主要業務
公司主營業務為建築保溫裝飾一體化產品、建築保溫材料、功能型建築塗料及其應用系統的研發、生產、銷售及服務。公司是行業內同時擁有保溫裝飾板、保溫板和功能型建築塗料三大產品體系及其系統服務能力的少數企業之一。
1、保溫裝飾板（1）保溫裝飾板的構造。保溫裝飾板由飾面塗層、骨架層與保溫芯材層複合而成，
（2）保溫裝飾板系統構造。保溫裝飾板系統材料由保溫裝飾板、保溫裝飾成品線條、輔材三方面組成。成品線條主要應用於建築物壁柱、窗臺、窗套、腰線等，
（3）保溫裝飾板應用的建築風格。保溫裝飾板飾面塗層選用亞士漆研發的保溫裝飾板專用塗料，其通過成膜物質和顏填料的選型控制、PVC平衡控制、揮發梯度控制及交聯控制等技術，實現設定的物理性能與化學性能。保溫裝飾板主要分三類飾面塗層：氟碳漆飾面塗層、金屬漆飾面塗層、禦彩石飾面塗層。目前，公司已開發出現代簡約風格、法式高層風格、法式多層風格等系列產品,滿足不同建築風格的需求。
2、保溫板
（1）保溫板產品類別及特點。公司憑藉自身技術優勢，研發、優化了多款保溫系統產品，主要的保溫產品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板等。其中，真金板是公司研發的一種結構型、熱固型的改性聚苯板，該材料運用高分子共聚改性技術，使可發性聚苯乙烯顆粒與防火物質具有相同極性，使兩者相親合，並運用微相複合技術使每個顆粒表面形成防火隔離膜，讓每個顆粒具有獨立的防火能力，再經發泡成型、熟化、切割等工藝製造而成。真金板實現了保溫性能、物理性能、安全性能三者平衡兼優的效果。
（2）建築外牆外保溫系統構造。建築外牆外保溫系統材料由保溫板、輔料兩方面組成，輔料主要包括粘結砂漿、抹面砂漿、錨固件、網格布等。保溫板既可以作為建築外牆保溫材料銷售，也可用作保溫裝飾板保溫芯材，同時也廣泛應用於屋面保溫隔熱及彩鋼保溫夾芯板等領域。
3、功能型建築塗料
公司以“一家公司，全面塗裝解決方案”為產品定位,立足建築品味和建築價值的提升，以不斷滿足客戶需求為目標，針對不同基層、不同氣候條件、不同裝飾風格，開發了具有高裝飾性、高保色性、高防汙性、高耐候性、高抗裂性等特點的系列功能型建築塗料，包括建築外牆塗料、建築內牆塗料、建築中層塗料、建築底層塗料、基層平整材料等，其中建築外牆塗料為公司主要產品，產品體系如下：
（二）經營模式
1、採購模式
公司主要原材料以招標方式採購為主，公司實行技術認定、供應商保障能力認定、價格認定及採購實施四權分離。零星原材料和研發所需材料，以及日常辦公用品、其他非經常性物資採購，由採購物流中心會同需求部門採用比價、議價等方式進行採購，必要時由招標辦組織招標採購。
2、生產模式
公司目前主要採取以銷定產、自主加工的生產模式。根據客戶訂單情況，通過自有生產設備，自主組織安排生產。為降低產品運輸成本，緩解公司高峰期生產線超負荷運轉壓力，減少部分低價輔料對於公司生產資源的低效佔用，砂漿和外牆膩子產品部分採取委託生產方式。根據塗料產品水性化、環保化的發展趨勢，公司功能型建築塗料中油性產品採取委託生產方式；同時，因產能不足以滿足市場需求，部分水性產品採用委託生產的方式。
3、銷售模式
公司採取直銷與經銷兩種模式進行銷售，其中直銷為主要的銷售類型，兩種銷售類型均為買斷式銷售。直銷客戶主要分為兩類，一是房地產開發商和工程建設單位及其指定單位，其採購產品後交付給工程施工公司應用于自己開發的專案；二是建築裝飾裝修與塗裝工程施工企業及其指定單位，該些企業採購產品的目的是為了完成包工包料方式承接的施工專案。經銷商客戶公司一般發展當地具有一定管道及資金實力的公司或個人作為經銷商，與其簽訂經銷商框架合同，按經銷商價格供貨。
目前，公司主要產品中，保溫裝飾板、保溫板、建築外牆用功能型建築塗料客戶主要為房地產開發商和建築裝飾裝修與塗裝施工企業及其指定採購單位，公司對該部分客戶採用直銷的銷售模式。同時，公司產品中也包括建築內牆用功能型建築塗料、木器漆等，其最終客戶通常為不特定的消費者，針對上述客戶特徵，公司採用買斷式經銷的銷售模式。
（三）行業情況說明
根據中國證監會頒佈的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所從事行業歸屬於“化學原料及化學製品製造業”（C26），具體細分行業屬於“建築節能保溫與裝飾材料”行業。
我國建築節能的要求從30%節能提升到50%節能，部分地區實行65%節能，有力的推動了建築保溫材料行業的快速發展。根據住房和城鄉建設部印發的《建築節能與綠色建築發展“十三五”規劃政策環境和發展趨勢》，到2020年，城鎮新建建築中綠色建築面積比重將超過50%，綠色建材應用比重將超過40%。計畫完成既有居住建築節能改造面積5 億平方米以上，公共建築節能改造面積1 億平方米，全國城鎮既有居住建築中節能建築所占比例超過60%。
我國城鎮化建設持續推進，為行業發展提供了內在動力。中國城鎮人口和城鎮化率持續增加，尤其是二三線城市的城鎮化進程提速，對住宅、商業建築、公共建築、工業建築等基礎設施建設提出剛性需求。
根據中國塗料行業十三五規劃的目標，十三五期間塗料行業經濟總量將保持穩步增長，產量按年均增長5%計算，到2020年，塗料行業年產量預計增長到2,200萬噸左右。同時，隨著綠色、環保要求的不斷提高，環保性能良好的功能型建築塗料市場空間巨大。
3公司主要會計資料和財務指標
3.1近3年的主要會計資料和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
公式
3.2報告期分季度的主要會計資料
單位：元 幣種：人民幣
公式
季度資料與已披露定期報告資料差異說明
□適用 √不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
公式
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
□適用 √不適用
三經營情況討論與分析
1報告期內主要經營情況
公司2017年度實現營業收入135,534.61萬元，較2016年度增長28,243.75萬元，增長率26.32%。2017年度實現利潤總額13,741.14萬元，較2016年下降324.59萬元，降幅2.31%，淨利潤11,373.48萬元，降幅7.08%。
2導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用□不適用
1、會計政策變更
執行《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、《企業會計準則第16號——政府補助》和《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》。
財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第16號——政府補助》，修訂後的準則自2017年6月12日起施行，對於2017年1月1日存在的政府補助，要求採用未來適用法處理；對於2017年1月1日至施行日新增的政府補助，也要求按照修訂後的準則進行調整。根據上述規定，報告期內，公司利潤表“其他收益”科目金額增加517,575.20元，“營業外收入”科目金額減少517,575.20元。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
財政部於2017年度發佈了《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》，對一般企業財務報表格式進行了修訂，適用於2017年度及以後期間的財務報表。財政部於2017年度發佈了《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年5月28日起施行，對於施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，要求採用未來適用法處理。公司在利潤表中新增“資產處置收益”行專案，相應地刪除“營業外收入”和“營業外支出”項下的“其中：非流動資產處置利得”行項目和“其中：非流動資產處置損失”行專案，將自編制2017年度及以後期間的財務報表起對比較報表的列報進行相應調整。根據上述規定，報告期內，公司利潤表“資產處置收益”科目金額增加39,589.86元，“營業外收入”科目金額減少39,589.86元。2016年度調增“資產處置收益（虧損以“-”表示）”-247,659.97元，營業外收入減少63,896.68元，上年營業外支出減少311,556.65元，本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√不適用
6與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
截至2017年12月31日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：
公式
注1：根據浙江同澤新材料有限公司2017年12月21日股東決定，註銷浙江同澤新材料有限公司，並於2018年2月9日完成工商註銷。
注2：根據浙江潤合源科技有限公司2017年10月27日股東決定，註銷浙江潤合源科技有限公司，相關註銷手續尚在辦理中。
本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本章節“八、合併範圍的變更”和“九、在其他主體中的權益”。
目前，公司已開發出現代簡約風格、法式高層風格、法式多層風格等系列產品,滿足不同建築風格的需求。2、保溫板
（1）保溫板產品類別及特點。公司憑藉自身技術優勢，研發、優化了多款保溫系統產品，主要的保溫產品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板等。其中，真金板是公司研發的一種結構型、熱固型的改性聚苯板，該材料運用高分子共聚改性技術，使可發性聚苯乙烯顆粒與防火物質具有相同極性，使兩者相親合，並運用微相複合技術使每個顆粒表面形成防火隔離膜，讓每個顆粒具有獨立的防火能力，再經發泡成型、熟化、切割等工藝製造而成。真金板實現了保溫性能、物理性能、安全性能三者平衡兼優的效果。
（2）建築外牆外保溫系統構造。建築外牆外保溫系統材料由保溫板、輔料兩方面組成，輔料主要包括粘結砂漿、抹面砂漿、錨固件、網格布等。保溫板既可以作為建築外牆保溫材料銷售，也可用作保溫裝飾板保溫芯材，同時也廣泛應用於屋面保溫隔熱及彩鋼保溫夾芯板等領域。
3、功能型建築塗料
公司以“一家公司，全面塗裝解決方案”為產品定位,立足建築品味和建築價值的提升，以不斷滿足客戶需求為目標，針對不同基層、不同氣候條件、不同裝飾風格，開發了具有高裝飾性、高保色性、高防汙性、高耐候性、高抗裂性等特點的系列功能型建築塗料，包括建築外牆塗料、建築內牆塗料、建築中層塗料、建築底層塗料、基層平整材料等，其中建築外牆塗料為公司主要產品，產品體系如下：
（二）經營模式
1、採購模式
公司主要原材料以招標方式採購為主，公司實行技術認定、供應商保障能力認定、價格認定及採購實施四權分離。零星原材料和研發所需材料，以及日常辦公用品、其他非經常性物資採購，由採購物流中心會同需求部門採用比價、議價等方式進行採購，必要時由招標辦組織招標採購。
2、生產模式
公司目前主要採取以銷定產、自主加工的生產模式。根據客戶訂單情況，通過自有生產設備，自主組織安排生產。為降低產品運輸成本，緩解公司高峰期生產線超負荷運轉壓力，減少部分低價輔料對於公司生產資源的低效佔用，砂漿和外牆膩子產品部分採取委託生產方式。根據塗料產品水性化、環保化的發展趨勢，公司功能型建築塗料中油性產品採取委託生產方式；同時，因產能不足以滿足市場需求，部分水性產品採用委託生產的方式。
3、銷售模式
公司採取直銷與經銷兩種模式進行銷售，其中直銷為主要的銷售類型，兩種銷售類型均為買斷式銷售。直銷客戶主要分為兩類，一是房地產開發商和工程建設單位及其指定單位，其採購產品後交付給工程施工公司應用于自己開發的專案；二是建築裝飾裝修與塗裝工程施工企業及其指定單位，該些企業採購產品的目的是為了完成包工包料方式承接的施工專案。經銷商客戶公司一般發展當地具有一定管道及資金實力的公司或個人作為經銷商，與其簽訂經銷商框架合同，按經銷商價格供貨。
目前，公司主要產品中，保溫裝飾板、保溫板、建築外牆用功能型建築塗料客戶主要為房地產開發商和建築裝飾裝修與塗裝施工企業及其指定採購單位，公司對該部分客戶採用直銷的銷售模式。同時，公司產品中也包括建築內牆用功能型建築塗料、木器漆等，其最終客戶通常為不特定的消費者，針對上述客戶特徵，公司採用買斷式經銷的銷售模式。
（三）行業情況說明
根據中國證監會頒佈的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所從事行業歸屬於“化學原料及化學製品製造業”（C26），具體細分行業屬於“建築節能保溫與裝飾材料”行業。
我國建築節能的要求從30%節能提升到50%節能，部分地區實行65%節能，有力的推動了建築保溫材料行業的快速發展。根據住房和城鄉建設部印發的《建築節能與綠色建築發展“十三五”規劃政策環境和發展趨勢》，到2020年，城鎮新建建築中綠色建築面積比重將超過50%，綠色建材應用比重將超過40%。計畫完成既有居住建築節能改造面積5 億平方米以上，公共建築節能改造面積1 億平方米，全國城鎮既有居住建築中節能建築所占比例超過60%。
我國城鎮化建設持續推進，為行業發展提供了內在動力。中國城鎮人口和城鎮化率持續增加，尤其是二三線城市的城鎮化進程提速，對住宅、商業建築、公共建築、工業建築等基礎設施建設提出剛性需求。
根據中國塗料行業十三五規劃的目標，十三五期間塗料行業經濟總量將保持穩步增長，產量按年均增長5%計算，到2020年，塗料行業年產量預計增長到2,200萬噸左右。同時，隨著綠色、環保要求的不斷提高，環保性能良好的功能型建築塗料市場空間巨大。
3公司主要會計資料和財務指標
3.1近3年的主要會計資料和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
公式
3.2報告期分季度的主要會計資料
單位：元 幣種：人民幣
公式
季度資料與已披露定期報告資料差異說明
□適用 √不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
公式
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
□適用 √不適用
三經營情況討論與分析
1報告期內主要經營情況
公司2017年度實現營業收入135,534.61萬元，較2016年度增長28,243.75萬元，增長率26.32%。2017年度實現利潤總額13,741.14萬元，較2016年下降324.59萬元，降幅2.31%，淨利潤11,373.48萬元，降幅7.08%。
2導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用□不適用
1、會計政策變更
執行《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、《企業會計準則第16號——政府補助》和《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》。
財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第16號——政府補助》，修訂後的準則自2017年6月12日起施行，對於2017年1月1日存在的政府補助，要求採用未來適用法處理；對於2017年1月1日至施行日新增的政府補助，也要求按照修訂後的準則進行調整。根據上述規定，報告期內，公司利潤表“其他收益”科目金額增加517,575.20元，“營業外收入”科目金額減少517,575.20元。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
財政部於2017年度發佈了《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》，對一般企業財務報表格式進行了修訂，適用於2017年度及以後期間的財務報表。財政部於2017年度發佈了《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，自2017年5月28日起施行，對於施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，要求採用未來適用法處理。公司在利潤表中新增“資產處置收益”行專案，相應地刪除“營業外收入”和“營業外支出”項下的“其中：非流動資產處置利得”行項目和“其中：非流動資產處置損失”行專案，將自編制2017年度及以後期間的財務報表起對比較報表的列報進行相應調整。根據上述規定，報告期內，公司利潤表“資產處置收益”科目金額增加39,589.86元，“營業外收入”科目金額減少39,589.86元。2016年度調增“資產處置收益（虧損以“-”表示）”-247,659.97元，營業外收入減少63,896.68元，上年營業外支出減少311,556.65元，本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√不適用
6與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
截至2017年12月31日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：
公式
注1：根據浙江同澤新材料有限公司2017年12月21日股東決定，註銷浙江同澤新材料有限公司，並於2018年2月9日完成工商註銷。
注2：根據浙江潤合源科技有限公司2017年10月27日股東決定，註銷浙江潤合源科技有限公司，相關註銷手續尚在辦理中。
本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本章節“八、合併範圍的變更”和“九、在其他主體中的權益”。