240萬元教材費被盜牽出網路賭博大案 中學協力廠商支付平臺帳戶遭竊賭博團夥利用帳戶“洗錢”
圖為警方將犯罪嫌疑人押解回泰安。郭廣生 攝
□ 本報記者 徐 鵬 □ 本報通訊員 郭廣生
近日,山東省泰安市警方組織近百名警力赴湖南、湖北等地,打掉一特大非法利用資訊網路不法團夥,抓獲團夥成員43人。
今年1月,泰安市甯陽縣某中學發現,學生通過協力廠商支付平臺轉帳方式交納的教材費共計240萬元全部被人轉走,遂報案。
泰安警方發現,這並不是一起簡單的網路電信詐騙案件。不法分子通過“駭客”技術竊取了該中學的協力廠商平臺帳戶後,轉賣給以餘某為首的非法博☆禁☆彩網站賭博團夥,後者經營著兩個網路博☆禁☆彩公司,將該帳戶用做洗錢帳戶。
“淨網2018”專項行動開展以來,在山東省公安廳網安總隊的統一部署下,經過近兩個月縝密偵查,近日,泰安警方打掉了這一特大非法利用資訊網路團夥。初步審訊發現,這個非法賭博團夥至少擁有註冊會員3500人,涉案金額至少在1000萬元以上。
戲劇性的是,該中學協力廠商支付平臺帳戶設定有自動轉帳功能,當晚零時就會自動將當天所收教材費轉到主管部門的指定帳戶,由於賭博團夥事先不知情,曾有48萬元賭資被自動轉走。
百萬教材費不翼而飛
1月11日,甯陽縣公安局接某中學工作人員報案稱,該學校協力廠商支付平臺學生交納的240余萬元教材費被盜。
報警人稱,1月10日,發現學校正常使用的協力廠商支付平臺因為密碼錯誤無法登錄,這引起了他們的警覺。
讓民警大惑不解的是,從2017年12月28日到2018年1月11日長達半個月的時間,學校財務人員卻對資金被盜毫無察覺?
經深入調查得知,學校的協力廠商支付平臺是學生交納教材費的帳戶,設定有自動轉帳功能,當學生家長交納教材費後,當晚零時就會自動轉到主管部門的指定帳戶,他們每天只是核對學生的交費情況,第二天帳戶是沒有餘額的。
這起案件引起了泰安市公安局的高度重視,該局立即成立專案組,組織刑警、網安、經偵等部門警種依託“網警+X一體化”作戰模式,開展資料偵查工作。
經分析,中學資金帳戶在2017年10月20日被盜,10月24日被修改綁定手機號碼,之後,該帳戶內有多筆資金轉帳流轉記錄,民警懷疑該帳戶被用作洗錢帳戶。
這給辦案民警出了個難題,被盜帳戶的資金分流用的都是協力廠商支付平臺,所有的一切都是虛擬身份,要想查出幕後黑手的真實身份,就要逐個揭開他的層層面紗。
涉案帳戶被用來洗錢
辦案民警抽絲剝繭,將涉案海量資料進行匯總分析,再把這些資訊和嫌疑人的身份資訊進行逐一驗證。
通過細緻分析,警方發現這不是一個單純的網路電信詐騙團夥。一個以犯罪嫌疑人餘某為首,非法利用資訊網路為主的不法團夥逐漸浮出水面。
該團夥組織架構完善、分工明確,有主管、財務、業務員,為逃避打擊,他們採取冒用、收購、盜用他人協力廠商支付平臺帳戶和銀行帳戶的方式,轉移賭博資金,進行洗錢。
在餘某的組織下,負責主管業務的犯罪嫌疑人楊某某、蔡某分別經營著不同的三家網路博☆禁☆彩公司。這三家公司都是通過互聯網發展會員參與賭博,彩種主要是重慶時時彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五等。
業務員拉到客戶後,用虛擬的帳號引導客戶在網站上註冊會員充值賭博,客戶猜中號碼按相應的賠率提取現金。業務員的業績就是發展客戶充值額減去提款額,工資計算方式是底薪加客戶輸錢總數的百分比。
民警圍繞這幾名主要犯罪嫌疑人分別開展案件偵破工作,並初步確定了14名犯罪嫌疑人。 48萬賭資被戲劇性轉走
通過進一步分析,民警在該中學協力廠商支付平臺被盜案件中,還發現了這樣戲劇性的一幕。
2017年12月底,學生們陸續開始交書費了,協力廠商支付平臺帳戶陸續有資金轉入。該公司財務人員張某某發現後,立即將這一驚喜發現彙報給餘某。余某一不做二不休,安排張某某修改了帳戶密碼並把帳戶內所有資金轉走,去澳門“瀟灑走一回”。
43名嫌疑人全部落網
隨著時間的推移,已經到了2018年的春節前,眼看就要過年了,專案組民警頂住壓力,繼續夜以繼日地開展案件偵破工作。
民警發現,該團夥不只14人,在湖南長沙、湖北武漢等地均有窩點和犯罪嫌疑人。
隨後,專案組民警多次前往湖南、湖北進行摸排線索、調查取證,最終確定了所有犯罪嫌疑人的真實身份和窩點位置。
在前期偵查民警工作的基礎上,3月14日,泰安市公安局組織近百名警力,赴湖南長沙、湖北武漢等地對犯罪嫌疑人實施抓捕。
3月15日,民警在當地警方的大力配合下,一鼓作氣,將43名犯罪嫌疑人在多處分別抓獲。3月16日,民警顧不上休息,立即押解所有犯罪嫌疑人馬不停蹄地返回山東甯陽,並於當日深夜開展審訊等工作。
經審訊,犯罪嫌疑人如實供述了盜竊甯陽縣某中學協力廠商支付平臺資金的不法事實。據嫌疑人交代,自2016年以來,他們非法利用資訊網路開設博☆禁☆彩網站賭博,涉案金額高達千萬元。
目前,案件正在進一步查辦中。
通過細緻分析,警方發現這不是一個單純的網路電信詐騙團夥。一個以犯罪嫌疑人餘某為首,非法利用資訊網路為主的不法團夥逐漸浮出水面。
該團夥組織架構完善、分工明確,有主管、財務、業務員,為逃避打擊,他們採取冒用、收購、盜用他人協力廠商支付平臺帳戶和銀行帳戶的方式,轉移賭博資金,進行洗錢。
在餘某的組織下,負責主管業務的犯罪嫌疑人楊某某、蔡某分別經營著不同的三家網路博☆禁☆彩公司。這三家公司都是通過互聯網發展會員參與賭博,彩種主要是重慶時時彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五等。
業務員拉到客戶後,用虛擬的帳號引導客戶在網站上註冊會員充值賭博,客戶猜中號碼按相應的賠率提取現金。業務員的業績就是發展客戶充值額減去提款額,工資計算方式是底薪加客戶輸錢總數的百分比。
民警圍繞這幾名主要犯罪嫌疑人分別開展案件偵破工作,並初步確定了14名犯罪嫌疑人。 48萬賭資被戲劇性轉走
通過進一步分析,民警在該中學協力廠商支付平臺被盜案件中,還發現了這樣戲劇性的一幕。
2017年12月底,學生們陸續開始交書費了,協力廠商支付平臺帳戶陸續有資金轉入。該公司財務人員張某某發現後,立即將這一驚喜發現彙報給餘某。余某一不做二不休,安排張某某修改了帳戶密碼並把帳戶內所有資金轉走,去澳門“瀟灑走一回”。
43名嫌疑人全部落網
隨著時間的推移,已經到了2018年的春節前,眼看就要過年了,專案組民警頂住壓力,繼續夜以繼日地開展案件偵破工作。
民警發現,該團夥不只14人,在湖南長沙、湖北武漢等地均有窩點和犯罪嫌疑人。
隨後,專案組民警多次前往湖南、湖北進行摸排線索、調查取證,最終確定了所有犯罪嫌疑人的真實身份和窩點位置。
在前期偵查民警工作的基礎上,3月14日,泰安市公安局組織近百名警力,赴湖南長沙、湖北武漢等地對犯罪嫌疑人實施抓捕。
3月15日,民警在當地警方的大力配合下,一鼓作氣,將43名犯罪嫌疑人在多處分別抓獲。3月16日,民警顧不上休息,立即押解所有犯罪嫌疑人馬不停蹄地返回山東甯陽,並於當日深夜開展審訊等工作。
經審訊,犯罪嫌疑人如實供述了盜竊甯陽縣某中學協力廠商支付平臺資金的不法事實。據嫌疑人交代,自2016年以來,他們非法利用資訊網路開設博☆禁☆彩網站賭博,涉案金額高達千萬元。
目前,案件正在進一步查辦中。