涉案金額600億，8人被捕，1000家門店關閉，警方又曝光驚天騙局！

作者：雲掌財經 財泉

2018年4月9日，善林金融資訊服務有限公司，

推出”指尖貸“APP。

其擔任法定代表人的銘江（上海）投資管理有限公司，系與北京高通盛融財富投資集團有限公司共同出資，旗下有”微美貸“產品。

其作為第一大股東的上海廣群互聯網金融資訊服務有限公司，旗下有喵喵客互聯網理財產品，速速融互聯網消費信貸產品，還有廣群創投、廣群財富管理等。

近年破百億的龐氏騙局

1、e租寶

2016年12月，新華社發文稱e租寶涉嫌違法經營活動，

正接受有關部門調查。警方初步查明，“e租寶”實際吸收資金500餘億元，涉及投資人約90萬名。據報導，經偵目前控制的e租寶的資產有150億，再加上判決書上各種所罰的金額，大概有200億，可以覆蓋40%左右的待還餘額。

2、錢寶網

3、昆明泛亞

2016年6月，昆明市人民政府發佈，昆明市公安機關自依法對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(簡稱昆明泛亞有色)及其交易(關聯)公司、授權服務機構涉嫌犯罪立案偵查以來，

經大量調查取證，基本查明涉嫌非法集資的犯罪事實。公安機關已依法對單九良等19名主要犯罪嫌疑人執行逮捕。此前據媒體爆料，“泛亞交易所資金鏈斷裂，涉及全國20個省份，22萬投資者，總金額達400億元。”

4、上海中晉

2016年4月，“中晉系”高層陸續被全部控制。5月13日，包括徐勤在內的“中晉系”35名高管和業務經理因涉嫌非法吸收公眾存款罪被檢察機關批准逮捕，

由公安機關依法執行。據調查，“中晉系”多家公司累計向2.5萬名投資者非法吸收存款近399億元。2018年年初，上海市靜安區人民法院對中晉資產北京分公司總經理及副總經理沈嘉、李偉做出宣判。經上海公信會計師事務所審計，沈嘉、李偉兩人非法集資共計逾3.29億元，未兌付本金共計逾3383萬元。

5、上海快鹿

2016年4月初上海快鹿投資集團被曝出資金鏈斷鏈，快鹿案件到底存在多大的資金鏈缺口，

目前官方都沒有實際資料公佈。而在去年快鹿集團公佈的種種資產重組和兌付方案中，就已經涉及到百億元以上。2018年4月，據中國裁判文書網公佈的幾份關於上海當天資產管理有限公司奉賢分公司(即當天金融)涉案人員的刑事裁定書顯示，已有4人因非法吸收公眾存款罪獲刑，刑期分別在1年到2年之間。僅當天金融奉天分公司涉案4人累計的非法吸存金額即達到3.6億餘元，截至案發，累計未兌付金額達1.35億餘元。“快鹿投資”是當天財富系列關聯公司的發起人股東。

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