案件直擊:賭癮不戒,一切將化為虛有,不信?你看她……
近年來,關注會澤警方微信公眾號的朋友都知道,會澤警方結合上級公安機關的安排部署,在全縣範圍內開展了“掃黃禁賭”專項行動,連日來,會澤警方的強勢禁賭,打擊處理了一大批參賭違法人員,
2017年8月21日,會澤縣公安局經偵大隊受理會澤縣地方稅務局移送黃某持有偽造發票案,報稱黃某在某鄉鎮承包的某工程建設期間涉嫌開具假髮票,涉案金額6594011.14元,請查處。
受案後,經偵大隊立即對該案立案偵查,並依法對案件中涉及到的黃某、欒某、李某等三名涉案人員通知到公安機關配合調查瞭解相關案情。
案件調查中民警瞭解到,李某,女,現年45歲,家庭條件優越,其與黃某、欒某均為曲靖市陸良縣人。2014年,欒某以紅河州彌勒市某建築公司的名義承包會澤縣某鄉鎮專案區的某基礎設施建設專案工程,並將該工程轉包給同為老鄉的黃某進行工程建設。黃某在工程籌建期間,聘請李某擔任公司財務一職,
原來李某有多年賭博的惡習,在日常繁忙工作之餘,經常會在當地與他人賭博,平時娛樂中有輸有贏,在她看來,麻將帶給了她的生活太多“樂趣”。但在擔任黃某公司財務期間,
如此巨額的現金,就這樣讓她輸在了麻將桌上,眼看工程到了交付驗收撥款的時候,她急得不可開交,要知道沒有了用於繳稅的款項,它就無法向自己的老闆交代。在一次逛街途中,李某偶然間看到了縣城某路燈杆上貼著的 “辦證開假髮票”小廣告。為了逃避稅費,李某便依據該小廣告上的電話號碼與對方取得了聯繫,先後5次從該偽造發票窩點辦理了發票金額為6594011.14元的假髮票,並拿著該發票到紅河州彌勒市某建築公司領取了相應的款項。2017年8月,該公司在核對款項時,發現了該5張發票為偽造發票,便來到會澤縣地稅局調查核實相關情況。會澤縣地稅局接報後,依法展開了調查,並依據相關法律法規之規定,向黃某追繳了款逃避繳納的地方稅費343547.97元,滯納金93798.91元,處以了5萬元罰款的處罰。
在案情查清後,會澤縣地稅局又將本案依法移交至會澤縣公安局經濟犯罪偵查大隊進行辦理,要求依法追究李某在本案中的法律責任。公安機關經依法查證後認為,李某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十條之一之規定,涉嫌持有偽造發票罪。同時,為進一步查清李某的犯罪事實,查證偽造發票來源及相關證據,公安機關根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十五條第一款第二項之規定,決定對犯罪嫌疑人李某採取取保候審的強制措施。
目前,李某已被依法採取取保候審,案件正在進一步偵辦中。
如此巨額的現金,就這樣讓她輸在了麻將桌上,眼看工程到了交付驗收撥款的時候,她急得不可開交,要知道沒有了用於繳稅的款項,它就無法向自己的老闆交代。在一次逛街途中,李某偶然間看到了縣城某路燈杆上貼著的 “辦證開假髮票”小廣告。為了逃避稅費,李某便依據該小廣告上的電話號碼與對方取得了聯繫,先後5次從該偽造發票窩點辦理了發票金額為6594011.14元的假髮票,並拿著該發票到紅河州彌勒市某建築公司領取了相應的款項。2017年8月,該公司在核對款項時,發現了該5張發票為偽造發票,便來到會澤縣地稅局調查核實相關情況。會澤縣地稅局接報後,依法展開了調查,並依據相關法律法規之規定,向黃某追繳了款逃避繳納的地方稅費343547.97元,滯納金93798.91元,處以了5萬元罰款的處罰。
在案情查清後,會澤縣地稅局又將本案依法移交至會澤縣公安局經濟犯罪偵查大隊進行辦理,要求依法追究李某在本案中的法律責任。公安機關經依法查證後認為,李某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十條之一之規定,涉嫌持有偽造發票罪。同時,為進一步查清李某的犯罪事實,查證偽造發票來源及相關證據,公安機關根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十五條第一款第二項之規定,決定對犯罪嫌疑人李某採取取保候審的強制措施。
目前,李某已被依法採取取保候審,案件正在進一步偵辦中。