28人的“假網站”操作原油和貴金屬投資 騙走400多萬元

中國江蘇網3月17日訊 白天“帳戶”裡還有33萬，到晚上就剩3萬了。市民劉某經人介紹在一網路投資平臺上做貴金屬投資，沒想到一夜之間30萬元沒有了。劉某哪裡知道，她所操作的投資平臺實際上是騙子的詐騙工具。

近日，南京警方歷經4個多月的循線追蹤，一舉摧毀了以劉某、王某、朱某等人為首的特大虛擬投資詐騙集團，該詐騙集團涉案價值高達400余萬元。

“投資”貴金屬

一夜虧了30萬元

2016年11月2日，市民劉某向南京市公安局江寧分局開發區派出所報警稱，

劉某經網友介紹，在某網上商品交易投資平臺投資了25萬元。可是，讓劉某始料未及的是，幾天之後，她連“賺”的錢在內共計30萬元一起沒有了。

原來，劉某平時會做點小生意，因此QQ上便經常會有陌生人加她為好友，本著多點路子多掙錢的理念，她和這些“好友”之間偶爾會隨便聊幾句。“那段時間有好幾個人加我為好友，聊到最後他們都在勸我在一個網路平臺上投資，

說什麼24小時都好投，可以利用晚間閒置時間賺點錢。不僅如此，這些人時不時還會發一些他們本人‘贏利’的截圖。我可能被洗腦了，稀裡糊塗就在這個平臺投資了！”說起此事時，劉某一臉懊惱。

一開始，劉某只投了10萬，沒想到一個晚上就賺了3000元。之後，因為平臺“客服”稱她的資金有點少，勸其多投點，劉某就又投了15萬。讓她喜出望外的是，僅一個晚上，她就賺了8萬元。“錢還沒捂熱，

再過了一個晚上33萬就剩下3萬了，我想想不對，可能受騙了，於是趕緊報了警！”劉某稱。

虛假交易平臺可在後臺控制漲跌

在南京市公安局刑偵局、網安支隊等部門的大力支持下，江寧公安分局迅速成立專案組開展工作，經初步調查，警方發現該投資平臺是一個虛擬的網路交易平臺，主要通過後臺人工控制漲跌的方式大肆獲利，涉案金額巨大。

“一般他們都是先讓受害人得點小利，

然後勸他們加大投資。等受害人入套後，就人工作業讓他們虧錢，從中得利！”江寧公安分局開發區派出所民警陳佳康介紹。

經偵查，辦案民警發現該團夥先是在北京註冊了一個空殼公司，交易平臺上的資金都是通過上海某協力廠商支付平臺轉入該公司銀行帳戶，然後再轉入王某和劉某等人的銀行帳戶。同時，辦案民警還發現該平臺網站功能變數名稱位於湖南長沙。

獲取上述重要線索後，南京江寧警方組織警力分赴北京、上海和湖南長沙迅速開展工作，歷時兩個多月，終於明確了主要犯罪嫌疑人的活動地點。

2017年2月23日，江寧警方組織警力90餘人，兵分四路，分別前往河南鄭州、周口，江蘇南京、連雲港等地開展收網工作，先後抓獲王某、劉某和朱某等37名犯罪嫌疑人並成功押解回寧。

“銷售員”、“客服”等28人被刑拘

警方調查發現，2016年8月以來，犯罪嫌疑人劉某、王某糾集朱某、李某、靳某、孔某、顏某等人，冒用他人名義註冊公司，並購買詐騙所用的交易系統、公司網站和電腦等工具，通過網上招募代理商和利用婚戀平臺物色受害人等形式，誘騙被害人通過虛假交易平臺投資所謂的原油和貴金屬，然後通過人為操作，製造虛假漲跌。

“其實與劉某聯繫的人就是該詐騙集團的‘銷售員’，而所謂的‘客服’也是他們的員工，這些人均涉嫌犯罪被抓獲。”江寧公安分局開發區派出所副所長丁洋稱。

目前，該詐騙犯罪集團主要犯罪嫌疑人劉某、王某和朱某等28人均已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

新華報業全媒體記者 紀樹霞 通訊員 甯公宣

犯罪嫌疑人劉某、王某糾集朱某、李某、靳某、孔某、顏某等人，冒用他人名義註冊公司，並購買詐騙所用的交易系統、公司網站和電腦等工具，通過網上招募代理商和利用婚戀平臺物色受害人等形式，誘騙被害人通過虛假交易平臺投資所謂的原油和貴金屬，然後通過人為操作，製造虛假漲跌。

“其實與劉某聯繫的人就是該詐騙集團的‘銷售員’，而所謂的‘客服’也是他們的員工，這些人均涉嫌犯罪被抓獲。”江寧公安分局開發區派出所副所長丁洋稱。

目前，該詐騙犯罪集團主要犯罪嫌疑人劉某、王某和朱某等28人均已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

新華報業全媒體記者 紀樹霞 通訊員 甯公宣