隨縣警方成功打掉一行騙全國“代辦信用卡”的電信詐騙團夥
冒充代辦信用卡機構 不停誘騙收取手續費
隨縣警方成功打掉一行騙全國的電信詐騙團夥
現如今，信用卡的使用越來越普遍，在辦理信用卡時，除了到銀行直接辦理外，也有許多市民會選擇通過個人機構進行代辦。
隨縣警方通報：
4月12日，隨縣公安局刑偵大隊通過縝密偵查，輾轉湖南岳陽、湖北武漢、孝感等地，成功打掉一個以“代辦信用卡”為幌子的電信詐騙團夥，現場端掉一個窩點，抓獲7名團夥成員，查獲作案筆記型電腦1台、手機12部、電話卡40余張、銀行卡70余張、收款寶3台，
陷阱 謊稱輕鬆代辦信用卡
3月3日上午8時許，家住隨縣萬福店農場的張某接到一自稱是某銀行代辦信用卡機構的“客服電話”，詢問其需要辦理什麼額度的信用卡，並告知張某只需提供辦卡用的手機號碼、身份證號和收卡位址就可以馬上辦理，但是需要交納辦理使用額度一定比例的費用。一張額度為10萬元的信用卡，手續費是2000元。由於手頭緊，張某先行向指定帳戶交付300元的“制卡費”，剩下的1700元隨後補交。3月6日早上7點多，也就是三天后，張某果然收到一張通過快遞郵寄過來的信用卡，“客服電話”也在此時恰如其分地打來，讓其交付餘下的1700元錢，從而開卡。
6日中午11點左右，“客服電話”又打過來，說張某資料不齊，在某銀行沒有消費記錄，需要匯款10000元作為消費記錄啟動信用卡，這10000元後期將會轉存入信用卡內，
6日下午2時許，“客服電話”又打給張某，讓其匯9000元過去做信用卡銀行流水；不一會兒，張某又接到電話，說匯錢晚了，流水沒做成功，需要再次匯款9000元錢。
6日晚上21時，“客服電話”又來了，說再匯6000元錢過去，卡才能啟動，張某稱沒有那麼多錢，後經商量匯入2000元成交。
至此，為了辦理一張10萬元信用額度的信用卡，張某向對方交納了32000元。而隨後，當張某打“客服電話”怎麼都打不通時，張某意識到上當受騙了，
4月12日，隨縣公安局刑偵大隊通過縝密偵查，輾轉湖南岳陽、湖北武漢、孝感等地，成功打掉一個以“代辦信用卡”為幌子的電信詐騙團夥，現場端掉一個窩點，抓獲7名團夥成員，查獲作案筆記型電腦1台、手機12部、電話卡40余張、銀行卡70余張、收款寶3台，近半年時間詐騙斂財金額達100余萬元。
出擊 詐騙團夥被一鍋端
接到報警後，隨縣公安局高度重視，迅速成立專案組，對案件展開偵查。辦案人員圍繞匯款帳號及快遞上所留的電話號碼等相關資訊，深挖細查，抽絲剝繭，通過綜合分析研判，成功鎖定詐騙團夥分佈在湖南岳陽、湖北武漢、孝感一帶。
4月11日，在專案組一個多月的研判基礎上，在市公安局相關部門的支持下，隨縣公安局組織40多名精幹警力， 兵分三路赴湖南岳陽、湖北武漢、孝感等地實施抓捕。
為避免打草驚蛇，4月12日上午8點，三組專班同時採取抓捕行動。岳陽一組一舉端掉租住在岳陽市經濟開發區一社區裡的5名具體實施詐騙的團夥成員，當民警如神兵天降出現在幾名犯罪嫌疑人面前時，幾名犯罪嫌疑人都還睡眼惺忪，不明所以。與此同時，武漢、孝感兩個小組分別傳來捷報，負責轉移詐騙資金的陳某、葉某某也紛紛被成功抓獲。
最終，由葉某等7人組成的電信詐騙團夥被一窩端。
那麼，電信詐騙團體又是怎樣一步步誘人上鉤的呢？
據嫌犯交待，該團夥從2016年6月份開始實施詐騙，並且進行了細緻的分工。主犯葉某為老闆，負責在網路上購買公民資訊（包括姓名、電話、住址等）、冒名的銀行卡、電話卡、假信用卡。然後，葉某將公民資訊、冒名的銀行卡、電話卡提供給朱某、程某、戈某、楊某，由朱某等4名假冒的“客服”根據公民資訊上的內容，電話聯繫“客戶”。同時，葉某還通過網路以群發短信的方式，全國各地廣泛撒網，以求釣到“客戶”。
“客戶”上鉤後，在向“客服”提供的冒名的銀行卡帳號匯入金額後，詐騙團夥會給“客戶”寄送一份假信用卡，待“客戶”電話詢問信用卡不能用時，詐騙團夥通過事先設計好的劇本，再一步步誘使“客戶”反復交納數千元不等的“開通費”。
在收到各項“手續費”後，團夥成員陳某、葉某某通過刷收款寶、取現等方式洗錢，轉移詐騙資金，涉案金額達300余萬元。
目前，7名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件還在進一步辦理之中。
警方提醒廣大市民申請信用卡涉及到客戶的許多個人資料，比如家庭住址、房產情況等資訊，若通過機構代辦，無法保證客戶的個人資料不被洩露。而比起代辦信用卡被騙工本費、手續費，一些受害人的信用卡遭到他人冒領使用可能造成更大危害。廣大市民申辦信用卡應到銀行網點按正規程式進行，同時注意個人資訊保密，不要隨意透露個人資訊。
上傳：知足而樂
對案件展開偵查。辦案人員圍繞匯款帳號及快遞上所留的電話號碼等相關資訊，深挖細查，抽絲剝繭，通過綜合分析研判，成功鎖定詐騙團夥分佈在湖南岳陽、湖北武漢、孝感一帶。
4月11日，在專案組一個多月的研判基礎上，在市公安局相關部門的支持下，隨縣公安局組織40多名精幹警力， 兵分三路赴湖南岳陽、湖北武漢、孝感等地實施抓捕。
為避免打草驚蛇，4月12日上午8點，三組專班同時採取抓捕行動。岳陽一組一舉端掉租住在岳陽市經濟開發區一社區裡的5名具體實施詐騙的團夥成員，當民警如神兵天降出現在幾名犯罪嫌疑人面前時，幾名犯罪嫌疑人都還睡眼惺忪，不明所以。與此同時，武漢、孝感兩個小組分別傳來捷報，負責轉移詐騙資金的陳某、葉某某也紛紛被成功抓獲。
最終，由葉某等7人組成的電信詐騙團夥被一窩端。
那麼，電信詐騙團體又是怎樣一步步誘人上鉤的呢？
據嫌犯交待，該團夥從2016年6月份開始實施詐騙，並且進行了細緻的分工。主犯葉某為老闆，負責在網路上購買公民資訊（包括姓名、電話、住址等）、冒名的銀行卡、電話卡、假信用卡。然後，葉某將公民資訊、冒名的銀行卡、電話卡提供給朱某、程某、戈某、楊某，由朱某等4名假冒的“客服”根據公民資訊上的內容，電話聯繫“客戶”。同時，葉某還通過網路以群發短信的方式，全國各地廣泛撒網，以求釣到“客戶”。
“客戶”上鉤後，在向“客服”提供的冒名的銀行卡帳號匯入金額後，詐騙團夥會給“客戶”寄送一份假信用卡，待“客戶”電話詢問信用卡不能用時，詐騙團夥通過事先設計好的劇本，再一步步誘使“客戶”反復交納數千元不等的“開通費”。
在收到各項“手續費”後，團夥成員陳某、葉某某通過刷收款寶、取現等方式洗錢，轉移詐騙資金，涉案金額達300余萬元。
目前，7名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件還在進一步辦理之中。
警方提醒廣大市民申請信用卡涉及到客戶的許多個人資料，比如家庭住址、房產情況等資訊，若通過機構代辦，無法保證客戶的個人資料不被洩露。而比起代辦信用卡被騙工本費、手續費，一些受害人的信用卡遭到他人冒領使用可能造成更大危害。廣大市民申辦信用卡應到銀行網點按正規程式進行，同時注意個人資訊保密，不要隨意透露個人資訊。
上傳：知足而樂