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合肥警方通報:夫妻操控48家空殼公司虛開發票6億多元

新安晚報 安徽網 大皖用戶端訊 一年半時間內,夫妻倆利用48家空殼公司,向山東、湖北、江蘇等9個省份、27個縣市,800多家下游企業累計開出1萬餘份增值稅普通發票,涉及虛開金額6億多元。

記者從合肥警方獲悉,“7.04”特大虛開發票案告破,犯罪嫌疑人黃某夫婦已被抓獲,截止目前,犯罪嫌疑人非法獲利300多萬元。

案發:夫妻倆操控48家空殼公司虛開發票

2017年6月,合肥警方接到線索,一個叫阿明的人在合肥出售增值稅發票。警方當即成立專案組進行調查,發現一夥盤踞在瑤海區龍崗不夜城、花沖公園附近一帶的浙江籍外來人員有重大作案嫌疑。

經過一個多月的調查,警方鎖定了以黃某夫婦為首的犯罪團夥,並確定其居住地點和制售發票窩點。7月4日淩晨,在合肥淝河路某居民社區內,

專案組對制售發票窩點實施抓捕,將黃某夫婦抓獲。

在現場,警方查獲48家空殼公司工商營業執照、27個公司稅款盤、157枚虛假註冊公司的公章、38張非法購買的他人身份證件、多張他人銀行卡及網銀U盾、虛假空白發票900餘份、套打票1200餘份、多台用於製作發票、虛開發票的電腦、印表機。

調查:一年半內 虛開金額6億多元

經初步查證,黃某夫婦從2016年初至2017年7月利用其控制的48家空殼公司,向山東、湖北、江蘇等9個省份、27個縣市,

800多家下游企業累計開出10000餘份增值稅普通發票,涉及虛開金額6.124億元。同時,該團夥向外兜售虛假發票1400多萬元、非法套票1200多萬元。

據調查,2016年,黃某夫婦以每張500元的價格購買身份證,經代辦公司到工商部門登記多家空殼公司。註冊之後,他們立即向稅務部門申請開具發票,並開始向外兜售。 

交代: 頻更作案窩點 成立四級分銷網路

經審訊,犯罪團夥交代,

他們會定期更換作案窩點,嚴格區分住宿和制販、虛開場所以求逃避打擊。

警方在調查中發現,該犯罪團夥已形成較為固定的組織構架。在合肥成立制販、虛開中心,犯罪團夥其他成員分佈全國各地成立四級分銷網路,由底層人員通過多種途徑向社會發佈出售虛假發票資訊,分散交易。

據辦案民警介紹,犯罪團夥從稅務部門領取發票,之後黃某夫婦以0.8%的稅費賣給二道販子,

再由二道販子以1.2%的稅費向社會兜售。

目前,黃某夫婦因涉嫌虛開發票罪被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中,

合公新 新安晚報 安徽網 大皖用戶端記者 趙琳