“善心匯”涉嫌特大傳銷調查:一年發展500余萬人!斂財數百億!組織者已被抓獲
高呼“扶貧濟困、均富共生”,
名為精准扶貧,
實為非法傳銷,
涉案金額高達數百億元……
高收益為誘餌,
通過網路虛假宣傳,
採取“拉人頭”方式大肆發展會員,
一年時間裹挾群眾逾500萬人……
慈善光環之下,
十餘億元悄然進入張天明個人腰包,
“善心匯”究竟隱藏著怎樣的黑幕?
近日,公安部組織偵辦了“善心匯”涉嫌特大傳銷案,依法對深圳市善心匯文化傳播有限公司法人代表張天明等人涉嫌組織、領導傳銷活動等犯罪問題進行查處。記者日前通過深入採訪,
“佈施”他人反獲益 錢都來自新會員
從2016年5月開始,張天明等人宣揚“扶貧濟困、均富共生”,策劃、操縱並發展人員加入“善心匯”。截至目前,“善心匯”註冊會員500余萬人,會員遍佈全國。但辦案民警通過剖析其模式,
會員可以選擇六個檔次,金額從1000元至1000萬元不等,收益率從5%至50%不等。動態收益則指的是會員發展下線後,可以拿到下線“佈施”金額2%-6%的提成。據警方調查,張天明所宣傳的2000畝黃花梨基地,實際只有幾百畝且還只是樹苗;所謂的三亞檳榔穀260畝房地產開發用地,根本沒有辦理過用地手續;註冊的公司中,大量只是空殼公司,沒有實際業務。
按照其說法,系統內每個會員都能獲取超過本金的收益,
十餘億元沒扶貧 用來購置資產
辦案民警告訴記者。今年5月前後,“善心匯”被湖南省公安、工商部門調查,系統運轉受影響,張天明擔心系統崩盤,煽動了大量會員前往湖南省政府非法聚集,
截至今年6月1日,會員資金缺口達92億餘元,涉及會員230余萬名。
張天明,生於1975年,黑龍江省哈爾濱市人,是整個“善心匯”傳銷活動的組織者、策劃者、管理者。綜合張天明自己供述和公安部門調查,張天明獲利十餘億元,其他骨幹成員也都有不同程度的非法所得。
張天明把非法所得的十餘億元,用於給自己和家人購置大量資產,如在昆明以自己控股公司的名義花費2.2億元購買了一座大廈,投入到捐助扶貧的錢只占極少數。辦案民警介紹說,張天明的妻子在逃跑時,隨身攜帶了140多萬元現金、29張銀行卡,僅抽查的8張卡中的資金就有1100多萬元。
”
這份金融詐騙名單,請認真看看
完
□責編:白楊
張天明把非法所得的十餘億元,用於給自己和家人購置大量資產,如在昆明以自己控股公司的名義花費2.2億元購買了一座大廈,投入到捐助扶貧的錢只占極少數。辦案民警介紹說,張天明的妻子在逃跑時,隨身攜帶了140多萬元現金、29張銀行卡,僅抽查的8張卡中的資金就有1100多萬元。
”
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□責編:白楊