廣西南寧警方偵破特大傳銷案，涉案8000餘人金額逾15億元

分類＼社會
時間＼2017-08-22

民警現場介紹案情

廣西壯族自治區南寧市公安局2017“神劍·打傳”專項行動再傳捷報，

近期成功偵破了涉案金額15.19億元、涉案人員8000余人的特大傳銷案件——“16·414”專案。8月21日，南寧警方向媒體通報此案案情。

抽絲剝繭，牽出東北傳銷團夥

2016年，南寧市公安局經濟犯罪偵查支隊在日常打擊傳銷工作中獲得一條重要線索，一個以東北籍人員李某某、王某某等人為首的團夥有從事傳銷違法犯罪活動的重大嫌疑。警方進一步偵查發現，該團夥“高層”人員多數為黑龍江、遼寧、吉林及山東籍人員，

涉案人數眾多，交易筆數及涉案金額量大。團夥成員分佈居住在南寧市各城區，活動頻繁。

經過近一年的偵查，今年3月，經偵支隊根據調查掌握的情況，將案件線索梳理逐級上報自治區公安廳，隨後自治區公安廳將該案立為“16·414”特大傳銷案件進行督辦。鑒於案情重大，南寧市公安局成立了以副局長吳宏飛為組長，統籌協調經偵支隊、相關公安分局及部門的精銳警力組成專案工作組。

經過細緻縝密的偵查研判，專案組基本查明了該傳銷組織的運作模式、組織架構、人員組成等情況，並鎖定了傳銷體系頂層的重要組織領導者和骨幹人員。

在掌握固定該傳銷組織的犯罪證據後，專案組決定在全市範圍內集中展開收網抓捕行動。

合成作戰，全城撒下“打傳大網”

5月1日淩晨6時，南寧市公安局在自治區公安廳的指揮協調下，

依託南寧市公安局合成作戰平臺，調集經偵、法制、交警等警種及相關城區公安分局2600名警力同時出擊，分別對事先摸排掌握的分佈在南寧市內的230個傳銷窩點和傳銷組織領導人員落腳點實施端點和抓捕行動。與此同時，還派出6個抓捕組奔赴防城港市同步實施抓捕。

此次行動共抓獲涉嫌傳銷人員368人，其中，“老總”級傳銷人員82人、骨幹人員249人、傳銷下層人員37人。

此外，凍結涉案資金3100余萬元，查獲涉案車輛57輛，查扣電腦、銀行卡、傳銷帳本、傳銷網路圖等涉案物品一大批。

6月7日，南寧市青秀區人民檢察院、興甯區人民檢察院、江南區人民檢察院、西鄉塘區人民檢察院、良慶區人民檢察院分別對“16·414”特大組織、領導傳銷活動案的92名主要犯罪嫌疑人批准逮捕。該案一次性逮捕92人，創下南寧市公安局單案一次性逮捕人數的新紀錄。

擴大戰果，

嚴打態勢仍將持續

6月28日淩晨4時，南寧市公安局聯合工商、城管、街道等相關職能部門，在全市範圍內開展打擊傳銷集中清查整治行動，以雷霆之勢再次掀起打傳“風暴”，共查獲涉傳人員430余人，梳理核查後刑事拘留67人，繳獲涉傳車輛、電腦、手機、銀行卡、傳銷網路圖等涉傳物品一批。同時，全力排查“16·414”特大傳銷專案漏網人員，共查獲該案漏網的“老總”級傳銷人員一批，進一步擴大了專案打擊戰果。

截至8月15日，新增逮捕11人，該案逮捕總人數已達103人。

警方提醒廣大市民，對租借房屋給傳銷分子從事傳銷犯罪活動的，將視違法情節輕重分別由公安、工商、住房保障和房產管理等部門依照《治安管理處罰法》《禁止傳銷條例》《商品房屋租賃管理辦法》等相關法律規定對出租屋主進行相應處罰。此外，南寧市已將“組織參與傳銷活動或為傳銷行為提供經營場所、培訓場所”的行為納入《南寧市城市治理重點領域個人失信行為嚴重失信行為》第6條給予扣6分。市民將自己的房屋出租時，要認真審查把關，出租後要跟進掌握情況，切忌將房屋提供給傳銷人員從事傳銷活動，否則，將會受到相關處罰或失信懲戒。（曾屹崧楊傑）

截至8月15日，新增逮捕11人，該案逮捕總人數已達103人。