砍斷“綠色農業”背後的“黑手”

廣州白雲警方破獲一宗集資詐騙案

2017年5月上旬，多名事主向廣州市白雲警方舉報一個名為“廣東樹X”的農業股份有限公司，

稱該公司以發展所謂“綠色農業”涉嫌集資詐騙。白雲警方接報後迅速立案展開偵查，經查發現，該公司半年來從廣東、廣西、福建、貴州、天津、上海等地非法募集資金，僅在廣東地區，就吸金高達1500多萬元。警方經縝密偵查，目前已抓獲並依法刑事拘留7名主要嫌疑人。那麼，這是一個怎樣的公司？“綠色農業”的背後又隱藏著什麼？事情還需從2016年底說起……

吹噓“綠色農業”經濟，大力發展“代理商”

2016年12月，家住東莞市的林哥（化名）聽廣州的朋友金某介紹，在廣州有個不錯的投資項目，一家名為“廣東樹X”的農業股份有限公司正在召集投資。金某稱自己前期已經參與投資，並且從中獲利40多萬元。

一開始，林哥並沒有把這事放在心上，但經過金某三番四次的鼓動，在好奇心的驅使下，林哥應約從東莞來到位於白雲區同泰路同泰街某商務酒店9樓的“廣東樹X農業股份有限公司”。

一名自稱是董事長的男子楊X邦熱情地接待了林哥，寒暄過後，楊X邦就開始吹噓，稱其公司抓住當前人們對食品安全的關注，依託廣西某地大型的生產基地，以“互聯網+金融+實體”三位一體的策略發展綠色農業，為公眾實現健康食品從種、養殖基地到餐桌的一條龍服務。下一步，公司將擴大生產規模，建成最大的農副產品線上銷售平臺，未來還將上市。一番天花亂墜的吹噓之後，楊X邦告訴林哥：目前，公司正在向全國招收代理商，並鼓勵代理商複投或發展下線，代理商如果通過複投或發展下線實現可觀業績，則可升級成為區域代理商並獲得高額回報。而現在只需投資3000元就可以成為代理商，公司將在70天內連本帶利分期返還5800積分，返還的積分可以提現，但要收取一定的手續費。如果自己再次投資或推薦一名客戶投資3000元到公司，同樣可以拿到5800提現積分的返利。

林哥仔細一算，投資3000元就可以淨賺2800積分，到手現金近2500元，差不多翻了一番。於是，林哥持著本人的信用卡，通過該公司的POS機刷卡支付了第一筆投資費。取得代理商資格後，林哥用自己名字追加投資30000元，還將自己妻子和妹妹發展為下線，接著又發展下線進行了第二筆投資。在隨後的一個星期，

該公司向林哥支付了預先說好的返利。林哥看到自己的投資收益如此可觀，又叫上三名好友加入公司，作為自己的下線，紛紛投錢。可是好景不長，從2017年1月中旬開始，林哥就沒收到公司的返利。此後的幾個月，林哥三番四次到廣州找公司追要返利，可是楊X邦總是以各種託辭暫緩支付。直至5月初，當林哥帶著親友和其他代理商到公司繼續追要返利時，發現公司已經人去樓空，才意識到被騙，遂報警。

事主報案，戳破所謂“綠色農業”的泡沫

5月8日，林哥帶著其他事主向白雲警方報案，稱自己及身邊的親屬、朋友多人向廣東樹X農業股份有限公司投資共計140多萬元，而該公司現已人去樓空。

白雲警方受理後，立即抽調精幹警力成立專案組展開偵查。一方面分批次約見報案事主，請事主對嫌疑人進行辨認；另一方面抓緊核查該公司的工商註冊、租賃經營、網路資料等相關資訊。經查，該公司於2016年10月26日登記註冊，表面上是經營包括穀物、小麥、玉米等多種作物的種植，以及各種蔬菜、水果、米、油、面等農副產品的零售和批發。但隨著調查的深入，警方發現，該公司沒有任何實際經營業務，且在沒有依法取得金融業務經營資格的情況下，就在互聯網建立網路平臺，推出“廣東樹X農業股份有限公司代理商方案”專案，並通過深圳某公司開發了“會員管理系統”，通過網路發展會員，以高額回報吸引會員投資。警方通過稅務部門查詢，發現該公司成立後並無繳納稅務的記錄，是典型的吸收公眾募集資金的詐騙公司。

收集充分證據後，專案組在有關單位的大力支持下，快速出擊，分組抓捕，於5月31日、6月1日分別在廣州市白雲區、花都區，佛山市南海區先後抓獲了包括該公司負責人楊X邦（男，36歲，廣東陽江人）在內的6名嫌疑人。6月7日，懾于法律威嚴，該公司法定代表人楊X喜向白雲警方投案自首。

內幕揭開，“綠色”背後的傳銷組織現形

在案件審查過程中，根據嫌疑人供述，“廣東樹X”公司成立後，為了儘快籌資，建成楊X邦心目中“最大的農副產品線上銷售平臺”，楊X邦、周X喻等嫌疑人鋌而走險，選擇了非法集資這條“捷徑”。先拓展人脈，通過虛假宣傳、設局挖坑，以鼓動客戶辦理投資理財的方式發展代理商，代理商入會要先期投資3000元，並分10個週期在70天后可累計拿到5800返還積分。公司鼓勵代理商發展下線，下線又可以再發展下線，如此一級一級地發展會員，每發展一名會員都會獲得5800元的返利，當會員達到一定數量時，其便可晉級，並且獲得更大的利益“回報”。據統計，僅在廣東地區，該公司就吸金1500多萬。

為掩人耳目、逃避打擊，狡猾的嫌疑人還將公司“會員管理系統”的伺服器設在境外，通過伺服器收集入會會員以及資金運作資料。目前，該案7名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦當中。

警方提醒廣大市民群眾

近年來，打著投資理財融資公司名義，以高息利誘非法吸收公眾存款的案件時有發生。市民在進行投資時，一定要多方查證，尤其對於吹噓所謂“低風險、高回報”的投資建議一定要審慎決策，多數情況下明顯偏高的投資回報很可能是陷阱，市民們應及時向政府金融辦、公安、工商、銀監等部門諮詢查證，瞭解清楚後再作決定。如發現可疑情況，應及時報警。

才意識到被騙，遂報警。

事主報案，戳破所謂“綠色農業”的泡沫

5月8日，林哥帶著其他事主向白雲警方報案，稱自己及身邊的親屬、朋友多人向廣東樹X農業股份有限公司投資共計140多萬元，而該公司現已人去樓空。

白雲警方受理後，立即抽調精幹警力成立專案組展開偵查。一方面分批次約見報案事主，請事主對嫌疑人進行辨認；另一方面抓緊核查該公司的工商註冊、租賃經營、網路資料等相關資訊。經查，該公司於2016年10月26日登記註冊，表面上是經營包括穀物、小麥、玉米等多種作物的種植，以及各種蔬菜、水果、米、油、面等農副產品的零售和批發。但隨著調查的深入，警方發現，該公司沒有任何實際經營業務，且在沒有依法取得金融業務經營資格的情況下，就在互聯網建立網路平臺，推出“廣東樹X農業股份有限公司代理商方案”專案，並通過深圳某公司開發了“會員管理系統”，通過網路發展會員，以高額回報吸引會員投資。警方通過稅務部門查詢，發現該公司成立後並無繳納稅務的記錄，是典型的吸收公眾募集資金的詐騙公司。

收集充分證據後，專案組在有關單位的大力支持下，快速出擊，分組抓捕，於5月31日、6月1日分別在廣州市白雲區、花都區，佛山市南海區先後抓獲了包括該公司負責人楊X邦（男，36歲，廣東陽江人）在內的6名嫌疑人。6月7日，懾于法律威嚴，該公司法定代表人楊X喜向白雲警方投案自首。

內幕揭開，“綠色”背後的傳銷組織現形

在案件審查過程中，根據嫌疑人供述，“廣東樹X”公司成立後，為了儘快籌資，建成楊X邦心目中“最大的農副產品線上銷售平臺”，楊X邦、周X喻等嫌疑人鋌而走險，選擇了非法集資這條“捷徑”。先拓展人脈，通過虛假宣傳、設局挖坑，以鼓動客戶辦理投資理財的方式發展代理商，代理商入會要先期投資3000元，並分10個週期在70天后可累計拿到5800返還積分。公司鼓勵代理商發展下線，下線又可以再發展下線，如此一級一級地發展會員，每發展一名會員都會獲得5800元的返利，當會員達到一定數量時，其便可晉級，並且獲得更大的利益“回報”。據統計，僅在廣東地區，該公司就吸金1500多萬。

為掩人耳目、逃避打擊，狡猾的嫌疑人還將公司“會員管理系統”的伺服器設在境外，通過伺服器收集入會會員以及資金運作資料。目前，該案7名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦當中。

警方提醒廣大市民群眾

近年來，打著投資理財融資公司名義，以高息利誘非法吸收公眾存款的案件時有發生。市民在進行投資時，一定要多方查證，尤其對於吹噓所謂“低風險、高回報”的投資建議一定要審慎決策，多數情況下明顯偏高的投資回報很可能是陷阱，市民們應及時向政府金融辦、公安、工商、銀監等部門諮詢查證，瞭解清楚後再作決定。如發現可疑情況，應及時報警。