公告編號：2017-003 證券代碼：832053 證券簡稱：富得利 主辦券商：銀河證券 湖州富得利木業股份有限公司 第一屆監事會第七會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況 湖州富得利木業股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於 2017 年 3 月 9 日在公司會議室召開第一屆監事會第七次會議。
會議通知於 2017 年 2 月 27 日以電話通知方式發出。
會議由監事會主席王桂良先生主持，
會議應出席監事 3 人，
實際出席監事 3 人。
會議召集、召開符合《公司法》、《公司章程》規定。
二、會議表決情況 （一）審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》，
並提請股東大會審議。
1.議案內容 鑒於公司第一屆監事會任期即將屆滿。
公司監事會依據《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，
為保證公司監公告編號：2017-003 事會工作正常運行，
提名王桂良、曹水國為第二屆監事會監事候選人，
將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第二屆監事會，
任期三年，
自2017年第一次臨時股東大會通過之日起計算。
公司第二屆監事會監事成員與第一屆相同，
未發生變更。
第一屆監事 會任期屆滿至第二屆監事會監事就任之前，
第一屆監事會全體成員將繼續履行職責。
公司已就《關於對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問題》中涉及的事項對公司第二屆監事會監事候選人進行核查，
經核查，
上述監事候選人不屬於失信聯合懲戒物件。
2.議案表決結果： 同意票數為 3 票，
反對票數為 0 票，
棄權票數為 0 票。
3.回避表決情況： 議案無需回避。
三、備查文件 《湖州富得利木業股份有限公司第一屆監事會第七次會議決議》特此公告。
湖州富得利木業股份有限公司監事會 2017 年 3 月 13 日
