公告編號：2017-006 證券代碼：833510 證券簡稱：三寶雲母 主辦券商：渤海證券 汕頭市三寶雲母科技股份有限公司2016年年度股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2016年年度股東大會。
(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2016年 3月 31日 9時 30分 結束時間：2016年 3月 31日 11時 30分 (五)會議召開方式 2016 年 3 月 8 日公司第一屆董事會第九次會議做出決定召開 2016 年年度股東大會的決議，
提議於 2016 年 3 月 31 日召開公司 2016年年度股東大會。
本次股東大會的召集及召開時間、方式和召集人符合《公司法》等相關法律、法規、規範性檔及《公司章程》有關規定。
公告編號：2017-006本次會議採用現場方式召開。
(六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為 2016年 3月 28日，
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，
股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及資訊披露事務負責人。
3.本公司聘請的北京市天銀律師事務所見證律師。
(七)會議地點：汕頭市三寶雲母科技股份有限公司會議室。
二、會議審議事項 （一）審議《2016年年度報告》及摘要； （二）審議《2016年度董事會工作報告》； （三）審議《2016年度監事會工作報告》； （四）審議《2016年度財務決算報告》； （五）審議《2016年度利潤分配方案》； （六）審議《2016年度審計報告》； （七）審議《2017年度財務預算報告》； （八）審議《關於續聘公司 2017年度審計機構的議案》； （九）審議《預計公司 2017年度日常性關聯交易的議案》。
三、會議登記方法 (一)登記方式 公告編號：2017-006 (二)登記時間: 2016年 3月 30日 (三)登記地點: 汕頭市三寶雲母科技股份有限公司會議室。
四、其他 (一)會議聯繫方式 聯繫位址：廣東省汕頭市龍湖區龍翔商業大廈 904； 連絡人：孫承毅； 聯繫電話：0754-88731398。
(二)會議費用：自理。
(三)臨時提案 五、備查檔目錄《汕頭市三寶雲母科技股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》 汕頭市三寶雲母科技股份有限公司董事會 2016年 3月 10日現場 請於會議召開 10日前提交。
