公告編號：2017-002 證券代碼：837498 證券簡稱：第一物業 主辦券商：東北證券 第一物業(北京)股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告 一、 會議召開和出席情況 （一） 會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：2017 年 3 月 1 日，
以電話、專人送達的方式。
2、會議召開時間：2017年 3月 8日 3、會議召開地點：公司會議室 4、會議召開方式：現場 5、會議召集人：董事長 6、會議主持人：董事長 7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召開和表 決程式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（二） 會議出席情況 應出席董事會會議的董事人數共 7人，
實際出席本次董事會會議的董事（包括委託出席的董事人數）共 7人，
缺席本次董事會決議的董事共 0人。
二、議案審議情況 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-002（一）審議通過《關於追認公司將持有的北京通達致遠物業管理有限公司全部出資額轉讓給第一摩碼資產管理（北京）有限公司的議案》，
並提交股東大會審議。
1、議案內容： 2016 年 12 月 31 日，
公司與第一摩碼資產管理（北京）有限公司（以下簡稱“第一資產”）於北京市東城區簽訂協定，
交易標的為本公司持有北京通達致遠物業管理有限公司（現已更名為“第一摩碼居民服務（北京）有限公司”，
以下簡稱“通達致遠”）95%的股權。
根據北京天通資產評估有限責任公司出具的“天通評報字【2016】 第 02-031號”資產評估報告書，
專案資產評估基準日 2016年 3月 31日，
通達致遠資產帳面值為 204，
232.30 元；負債帳面值為 4，
468，
190.27元；淨資產帳面價值為-4，
263，
957.97元。
第一資產作為公司的控股股東，
為支持公司的發展，
按照通達致 遠 50萬的註冊資本受讓 95%的股權，
轉讓定價為 47.5萬元。
2、議案表決結果： 非關聯董事人數不足 3 人，
依法直接將本議案提交股東大會審議。
3、回避表決情況： 公司董事張鵬、李熠、龍晗、呂曉彤、劉培慶、賈瑞明系第一摩碼資產管理（北京）有限公司的董事及員工，
為關聯董事，
應當依法回避表決。
4、提交股東大會表決情況： 公告編號：2017-002 參與表決本議案的非關聯董事人數不足 3人，
依法直接將本議案提交股東大會審議。
（二）審議通過《關於提議召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
1、議案內容： 董事會提議於 2017 年 3 月 25 日在公司會議室召開公司 2017 年 第一次臨時股東大會，
股東大會基本情況見 2017 年第一次臨時股東大會通知公告。
2、議案表決結果： 同意 7票，
反對 0票，
棄權 0票。
3、回避表決情況： 不存在回避表決情形。
三、 備查檔目錄《第一物業(北京)股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》特此公告。
第一物業(北京)股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
