公告編號：2017-002 證券代碼：831012 證券簡稱：岳能科技 主辦券商：中信建投
北京嶽能科技股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議公告 一、會議召開情況 北京嶽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會 第十次會議（以下簡稱“會議”）於 2017年 3月 10日在北京市豐台 區南四環西路 186號漢威國際大廈召開。
會議應到監事三名，
實到監事三名。
會議由姚文全主持。
會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、會議審議議案及表決情況1、審議通過《關於換屆選舉姚文全、孫九洲為公司第二屆監事會監事的議案》的議案。
鑒於公司第一屆監事會任期屆滿，
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，
監事會提名姚文全、孫九洲為第二屆監事候選人。
姚文 全、孫九洲為第一屆原監事會成員。
待股東大會通過之後與職工代表 大會選舉出來的職工監事一起組成公司第二屆監事會，
第二屆監事會任期自 2017年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。
表決結果： 贊成 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
回避表決情況： 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-002 本議案不涉及關聯交易事項，
無回避表決情況。
2、審議通過《關於公司會計估計變更的議案》； 議案內容：詳見公司同日發佈於全國中小企業股份轉讓系統資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）的《北京嶽能科技股份有限公司會計估計變更公告》（公告編號：2017-003）。
公司監事會對《關於會計估計變更的議案》進行了審核，
並發表審核意見如下： 本次會計估計的變更及決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，
符合財務會計制度等相關規定，
符合公司實際情況，
變更後的會計估計能更準確地反映公司財務狀況和經營成果，
不存在損害公司及股東利益的情形。
監事會同意公司本次會計估計的變更。
表決結果： 贊成 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，
無回避表決情況。
三、備查文件 《北京嶽能科技股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議》。
特此公告。
北京嶽能科技股份有限公司監事會 2017年 3月 10日
