新華社：某中超隊遭跨國網路詐騙87萬歐！劃重點：國有，巴西！

新華社以《一起中超俱樂部詐騙案跨國追贓的反思》為題， 對一家中超俱樂部遭遇的跨國網路詐騙案進行了報導。

雖然沒有提及具體的球隊和具體的球員，

但根據時間， 也可以大概猜到！文章稱， 這家中超俱樂部被位於丹麥的犯罪嫌疑人詐騙87萬歐元， 經過多方努力， 這筆錢於今年8月中旬被全數追回。

新華社原文摘抄如下：

2017年10月20日， 中超一家頂級俱樂部（以下簡稱S俱樂部）的代理律師與兩位元海外華人一起走進丹麥首都哥本哈根市中心的警察局， 向哥本哈根警察局彼得-巴克警官與國家重大經濟與國際犯罪部的耶珀警官遞交了精心製作的感謝信與紀念物， 感謝他們在辦理一起國際詐騙跨國追贓案時的幫助， 最終使俱樂部成功追回全額涉案資金， 避免了國有資產的重大損失。

去年夏天， 一巴西球星轉會至中國S俱樂部， 很快俱樂部收到中國足協轉來的授權書，

內容是巴西一律師代表這名球星以前效力的俱樂部主張球員聯合機制補償金。 所謂的聯合機制補償金， 是根據國際足聯規定， 職業球員在合同到期前轉會時， 新俱樂部需要將轉會費的5%拿出來， 在扣除培訓補償後分配給曾經參與培訓和教育該球員的俱樂部。 按照規定， 新俱樂部應在球員註冊後30天內向各培訓俱樂部支付相應比例的補償費。 考慮到這名球星的轉會費高達數千萬歐元， 補償金也將是一筆巨大的數額。

S俱樂部的工作人員與巴西律師聲稱的四家俱樂部確認了真實的代理關係， 於是根據巴西律師電子郵件中提供的銀行帳號資訊， 向其中的三家俱樂部支付了聯合機制補償金，

但其中一筆匯款因資訊問題被銀行退回。 接下來， 巴西律師發來郵件， 告知俱樂部工作人員款項退回的原因是帳戶有誤， 希望S俱樂部將資金匯入他指定的兩個新帳戶（開戶人均為對應的俱樂部名稱）。 這兩個帳戶， 一個在瑞典瑪律默的銀行， 一個在丹麥哥本哈根的銀行， 兩個城市距離只有40公里。

S俱樂部隨後將兩筆總額為87萬歐元的款項匯到兩個新的帳戶， 但在發電子郵件確認收款資訊時出現系統退信情況。 此後， 巴西律師向工作人員發來電子郵件催要兩筆補償費用。 這時俱樂部意識到， 要求修改帳號的郵件， 要不就是犯罪分子通過網路駭客技術假冒巴西律師發來的， 因為當時的郵件中的寄件者、抄送人、簽名欄以及票據樣本等資訊與以前完全一致；要不就是律師本人參與了詐騙過程。

馬忠臣律師即刻做出“涉嫌跨國網路詐騙”的法律風險提示， 並協助俱樂部在第一時間向當地公安部門報案。 2016年9月27日， 匯款銀行轄區的公安局在立案後立即將案件資訊上報中國公安部， 由公安部依國際刑事案件協作程式向國際刑警組織提出凍結犯罪資金銀行帳戶的請求。 國際刑警組織在收到中國警方的國際協助傳真後， 緊急發信通知瑞典和丹麥警方馬上凍結涉案的兩個銀行帳戶。

後來的案件調查證實， 如果再遲五、六個小時， 這筆鉅款就將被犯罪團夥提走。

凍結資金後， 俱樂部工作人員按照中國警方的要求沒有打草驚蛇，

依然通過電子郵件與再次上線的犯罪分子聯繫， 希望對方儘快查收已經匯出的款項。 兩名犯罪分子來到瑪律默的銀行試圖提取37萬歐元時被抓獲。 瑞典警方對這兩名犯罪嫌疑人調查後發現， 他們同時涉嫌多項經濟詐騙案件， 檢察官出具的案宗材料多達一千餘頁。 涉案瑞典銀行帳戶的真實持有人已被申請破產， 兩名罪犯是這家破產公司的股東， 但無法查出他們背後誰是真正的犯罪主謀。

最終， 丹麥警方在跨國犯罪嫌疑人尚未在本國到案情況下， 即快速啟動相關的司法程式， 按照丹麥刑事法與國際反洗錢法的規定， 指令凍結資金所在的丹麥銀行向中國俱樂部全額返還了涉案資金。 瑞典瑪律默法院也分別判處兩名犯罪嫌疑人有期徒刑， 當地銀行也以同樣的方式返還了37萬歐元。到今年8月10日，兩筆鉅款全部退回到S俱樂部的帳戶上，這場持續一年多的追贓也勝利結束。

畫重點：

一，國有資產

二，巴西球員

當地銀行也以同樣的方式返還了37萬歐元。到今年8月10日，兩筆鉅款全部退回到S俱樂部的帳戶上，這場持續一年多的追贓也勝利結束。

畫重點：

一，國有資產

二，巴西球員