公告編號：2017-001 證券代碼：836286 證券簡稱：易雲股份 主辦券商：申萬宏源 易雲捷訊科技（北京）股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況 易雲捷訊科技（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆 董事會第十一次會議於 2017 年 3 月 8 日，
在公司會議室以現場方式召開。
公司現有董事 7 人，
實際出席會議並表決董事 7 人。
會議由董事長張繼勇主持，
公司監事、資訊披露事務負責人及其他高級管理人員列席了會議。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、會議表決情況 會議以投票表決方式審議通過如下議案： （一）審議通過《關於的議案》，
並提請股東大會審議； 本次股票發行擬增資不超過 636，
031 股（含 636，
031 股），
每股價格為人民幣 19.91 元，
融資額不超過 12，
663，
377.21 元（含12，
663，
377.21 元）。
具體內容見《易雲捷訊科技（北京）股份有限公 司 2017年第一次股票發行方案》，
公告編號為 2017-005。
同意票數為 5 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票，
本議案涉及的關聯方董事回避表決。
公告編號：2017-001 （二）審議通過《關於簽署附生效條件的的議案》，
並提請股東大會審議； 鑒於本次股票發行的需要，
公司與認購人簽署《股票認購協議》。
同意票數為 5 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票，
本議案涉及的關聯方董事回避表決。
（三）審議通過《關於修改的議案》，
並提請股東大會審議； 根據股票發行後的股本變化及其相關事宜，
同意修改本公司《公司章程》的相應內容。
同意票數為 7票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。
（四）審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》，
並提請股東大會審議； 提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次股票發行相關全部事宜，
包括但不限於：1.本次股票發行工作需向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；2.本次股票發行工作上級主管部門所有批復檔手續的辦理；3.本次股票發行工作備案及股東變更登記工作；4.公司 章程變更；5.本次股票發行完成後辦理工商變更登記等相關事宜。
同意票數為 7票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。
（五）審議通過《關於開設公司 2017 年第一次股票發行募集資金專項帳戶的議案》； 根據 2016 年 8 月 8 日全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司下發的《掛牌公司股票發行常見問題解答（三）——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等有關規定，
為保證募集資金的專款專用，
公司將在招商銀行股份有限公司北京金融街支行公告編號：2017-001 設立募集資金專項帳戶，
並擬與申萬宏源證券有限公司、募集資金專項帳戶銀行簽署《募集資金三方監管協定》。
同意票數為 7票，
反對票數為 0票，
棄權票數為 0票。
（六）審議通過《關於向子公司增資的議案》，
並提請股東大會審議； 為加強子公司資料中心建設，
公司擬對全資子公司包頭市易慧資訊科技有限公司增資人民幣 1，
000 萬元。
該筆增資完成後，
包頭市易慧資訊科技有限公司的註冊資本將由人民幣 500 萬元增加至人民幣 1，
500萬元。
同意票數為 7票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。
（七）審議通過《關於公司參股設立內蒙古高新大資料產業發展有限公司的議案》，
並提請股東大會審議； 公司擬與包頭市濱河新區開發建設有限責任公司、北京天地通電信有限責任公司共同出資設立參股公司內蒙古高新大資料產業發展有限公司。
註冊資本為人民幣 1，
000 萬元，
其中本公司出資人民幣 100萬元，
占註冊資本的 10.00%。
同意票數為 7票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。
（八）審議通過《關於提議召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》； 同意票數為 7票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。
三、備查文件 與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第十一次會議決議》。
特此公告。
公告編號：2017-001 易雲捷訊科技（北京）股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
