證券代碼：835007 證券簡稱：戰誠電子 主辦券商：中泰證券 上海戰誠電子科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年 3月 8日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長張備戰 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東（包括股東授權委託代表）共 13 人，
持有表決權的股份 23，
400，
000股，
占公司股份總數的 100.00%。
二、議案審議情況本次會議的召集、召開、議案審議程式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及《股東大會議事規則》的有關規定，
會議合法、有效。
(一)審議通過《關於補充確認公司購置辦公用房的議案》 1.議案內容 為了公司未來能夠保持生產、經營場所的穩定，
進而達到持續穩定的發展，
向上海粵世宏實業發展有限公司購買辦公經營場所的房地產權： 【位於上海市閔行區園文路 28 號 1709 室（房地產權證號：閔 2016049454），
建築面積 59.95 平方米】； 【位於上海市閔行區園文路 28 號 1710 室（房地產權證號：閔 2016049454），
建築面積 154.29 平方米】； 【位於上海市閔行區園文路 28 號 1711 室（房地產權證號：閔 2016049454），
建築面積 100.33 平方米】； 【位於上海市閔行區園文路 28 號 1712 室（房地產權證號：閔 2016049454），
建築面積 87.58 平方米】； 【位於上海市閔行區園文路 28 號 1715 室（房地產權證號：閔 2016049454），
建築面積 88.73 平方米】； 【位於上海市閔行區園文路 28 號 1716 室（房地產權證號：閔 2016049454），
建築面積 85.55 平方米】； 【位於上海市閔行區園文路 28 號 1717 室（房地產權證號：閔 2016049454），
建築面積 86.61 平方米】； 【位於上海市閔行區園文路 28 號 1719 室（房地產權證號：閔 2016049454），
建築面積 154.32 平方米】； 【位於上海市閔行區園文路 28 號 1720 室（房地產權證號：閔6049454），
建築面積 59.88 平方米】； 2.議案表決結果： 同意股數 23，
400，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 不涉及關聯交易，
無回避表決情況。
（二）審議通過《關於補充確認購置辦公用房不構成關聯交易的議案》； 1.議案內容本次重大資產重組的交易對方為上海粵世宏實業發展有限公司，
與公司不存在關聯關係，
本次交易不構成關聯交易。
2.議案表決結果： 同意股數 23，
400，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 不涉及關聯交易，
無回避表決情況。
（三）審議通過《關於補充確認向上海銀行股份有限公司閔行支行申請專項貸款的議案》； 1.議案內容補充確認公司向上海銀行股份有限公司閔行支行申請專項貸 款，
用於向上海粵世宏實業發展有限公司購買辦公用房，
擬申請貸款的額度為 1230 萬元整，
貸款期限為 3 年。
具體事項以公司與銀行簽訂的借款合同為准。
2.議案表決結果： 同意股數 23，
400，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 不涉及關聯交易，
無回避表決情況。
（四）審議通過《關於補充確認公司法人張備戰為公司向上海銀行股份有限公司閔行支行申請專項貸款提供連帶責任保證的議案》； 1.議案內容公司法人張備戰無償為公司向上海銀行股份有限公司閔行支行 申請專項貸款提供連帶責任保證擔保，
以支持公司發展。
2.議案表決結果： 同意股數 11，
882，
325 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 關聯股東張備戰（持有公司股份為 6，
585，
345 股）、關聯股東張 備戰一致行動人王誠（持有公司股份為 3，
684，
330 股）、關聯股東張 備戰控制的新餘潛橙投資管理中心（有限合夥）（持有公司股份為 ，
248，
000股）回避表決。
（五）審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次購買資產相關事宜的議案》； 1.議案內容提請股東大會授權董事會全權辦理本次購買資產的全部事宜。
2.議案表決結果： 同意股數 23，
400，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況 不涉及關聯交易，無回避表決情況。 三、備查檔目錄經與會股東和記錄人簽字確認的《上海戰誠電子科技股份有限公 司 2017年第二次臨時股東大會決議》； 上海戰誠電子科技股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況 不涉及關聯交易，無回避表決情況。 三、備查檔目錄經與會股東和記錄人簽字確認的《上海戰誠電子科技股份有限公 司 2017年第二次臨時股東大會決議》； 上海戰誠電子科技股份有限公司董事會 2017年 3月 10日
