日前， 上海警方歷經一個多月的縝密偵查， 成功搗毀了一涉案資金達1500余萬元的特大網路詐騙團夥， 成功抓獲趙某、徐某、韓某等違法犯罪嫌疑人， 搗毀犯罪窩點3處， 繳獲涉案電腦100余台及大量帳本。
客服“悉心”來指導 先賺後賠有貓膩
2017年8月19日， 市民李某向金山公安分局報案， 稱其7月份經一位QQ好友介紹， 安裝了一款商品交易平臺軟體。 在該“平臺客服”的指導下， 經歷了數次小額投資交易盈利後， 其加大了投資金額， 卻隨即出現了買入商品連續跌停（參照股票交易模式， 跌幅達10%即為跌停）的情況， 交易商品無法賣出， 共計損失人民幣18萬元。 李某認為上當受騙， 遂報案。
接報後， 金山警方隨即組織警力開展初查工作。 經初步調查， 民警發現該平臺是一家提供商品網上交易服務的網路平臺， 平臺與多家公司簽訂會員協議， 由會員公司在該平臺上進行商品網路交易。
縝密偵查鎖團夥 集中圍剿打窩點
專案組經縝密偵查， 發現犯罪嫌疑人在江蘇省南京市某園區內， 涉案平臺客服人員屬於兩家公司， 但兩家公司共同運營， 組織架構、運營模式基本相同， 核心成員存在關聯關係。
根據掌握的公司活動範圍， 專案組派出調查小組赴南京開展調查取證工作， 基本厘清了團夥層級脈絡分為老闆、經理、組長和業務員四級， “老闆級”核心成員為趙某、徐某、韓某。 在摸清該團夥組織架構、鎖定其活動軌跡後， 10月12日， 在南京警方的大力協助下， 專案組兵分三路抓獲趙某、徐某、韓某等犯罪嫌疑人， 同時在現場繳獲涉案電腦100余台及大量帳本。
高買低賣操控盤 拉高出貨賺利潤
據徐某交代， 2016年11月份左右， 其以前的同事趙某找他商議一起合開網路公司， 徐便提供了其父親名下的某商務公司。 之後， 二人以該公司名義與“交易平臺”簽訂合同， 成為該平臺的會員單位，
而另外一家公司的實際控制人韓某與趙某也是曾經的同事。 2017年1月， 韓找到了有平臺投資理財經驗的唐某， 由韓某出資在南京開設了一家公司， 唐某從之前的理財公司挖來了一個11人的工作團隊。 韓某將公司掛靠在徐某、趙某的公司名下， 招攬客戶進行投資。
經查， 趙某、徐某、韓某等人拿到在“交易平臺”上交易商品的許可證後， 利用自己的帳戶以自買自賣的方式將紅酒價格炒到原價格的8倍左右， 然後讓業務員拉客戶進來買高價產品，隨後再將手上的產品在不影響控盤的情況下盡可能賣出，這樣就獲得8倍以上的盈利。而產品賣出後，由於沒有莊家的介入，價格很快就會下跌，一些客戶就會止損，然後公司又接回來，如此反復操作盈利。雖然和“交易平臺”簽訂的合作協定中明確禁止控盤操作，但是在巨額利益誘惑下，趙某、徐某、韓某等人還是走向了犯罪的深淵。
警方提醒廣大市民，投資有風險，在進行類似投資行為時一定要擦亮眼睛，防止落入他人“控盤”圈套。目前，趙某、徐某、韓某等45名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
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編輯丨俞蘿寅
然後讓業務員拉客戶進來買高價產品，隨後再將手上的產品在不影響控盤的情況下盡可能賣出，這樣就獲得8倍以上的盈利。而產品賣出後，由於沒有莊家的介入，價格很快就會下跌，一些客戶就會止損，然後公司又接回來，如此反復操作盈利。雖然和“交易平臺”簽訂的合作協定中明確禁止控盤操作，但是在巨額利益誘惑下，趙某、徐某、韓某等人還是走向了犯罪的深淵。警方提醒廣大市民，投資有風險，在進行類似投資行為時一定要擦亮眼睛，防止落入他人“控盤”圈套。目前，趙某、徐某、韓某等45名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。
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編輯丨俞蘿寅