黑龍江北大荒農業股份有限公司第六屆董事會第四十六次會議（臨時）決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

黑龍江北大荒農業股份有限公司於2017年4月6日召開第六屆董事會第四十六次會議（臨時）， 會議通知於2017年3月30日以專人送達、傳真和電子郵件的形式發出， 本次會議以通訊方式表決。 全部董事均參加了會議。 會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定， 會議的召開及議案事項合法有效。 本次會議決議通過以下議案：

關於浩良河化肥分公司向浩良河化肥廠社會行政管理委員會捐贈供熱系統建設專案配套資金的議案

為積極履行上市公司社會責任， 充分關注員工及所在社區等利益相關者的共同利益， 實現企業自身持續發展與社會全面均衡發展相結合， 促進區域環境與生態環境可持續發展， 結合我公司現階段發展的實際需要， 現擬由黑龍江北大荒農業股份有限公司浩良河化肥分公司（以下簡稱"浩化分公司"）向浩良河化肥廠社會行政管理委員會（以下簡稱"浩化社區"）捐贈供熱系統建設專案配套資金299萬元。

一、浩化分公司與浩化社區的聯繫性

黑龍江省浩良河化肥廠始建於1970年， 1998年黑龍江北大荒農業股份有限公司（以下簡稱"股份公司"）成立時將浩良河化肥廠與尿素相關的資產設立了浩良河化肥分公司。

自建廠以來， 為浩化生產提供服務的員工及其家屬經47年積累已形成穩定的生活社區， 浩化社區現有房屋面積20.83萬平方米， 總戶數1960戶， 常駐人口4552人， 從業人員1200余人， 現居住人員基本上均為浩化員工及其家屬， 該社區主要為浩化分公司生產經營提供附屬保障功能， 以往浩化分公司正常生產期間， 浩化廠區及社區冬季採暖供熱一直使用浩化分公司工業鍋爐生產餘熱或生產蒸汽換熱的方式供給。

二、浩化分公司供熱系統建設專案捐贈的必要性

2016年12月29日， 根據黑龍江北大荒農業股份有限公司2016 年第二次臨時股東大會決議， 審議通過了《關於全資子公司黑龍江北大荒浩良河化肥有限公司引資增資的議案》，

下一步浩化新的合資公司預計需要2-3年的時間進行停產改造， 由於浩化社區採暖沒有單獨供熱系統， 一直由浩化分公司廠內生產餘熱供給， 不足部分通過生產蒸汽換熱供給。 停產期如單獨啟動合資公司工業鍋爐為浩化廠區及浩化社區居民提供供熱服務， 供暖支出不但產生過高成本， 又增加高能耗。 而浩化社區所處浩良河鎮的供熱公司， 供熱能力無法滿足目前浩化社區居民冬季採暖的需求。

因此， 為從根本解決浩化員工及其家屬冬季採暖問題， 徹底改變浩化分公司工廠供熱的現狀， 並進一步穩定專業員工隊伍， 化解社會矛盾， 浩化社區將建設供熱系統。 該供熱系統建設專案經黑龍江省農墾建築設計院出具的可行性研究報告，

專案估算總投資1495萬元， 專案資金來源擬採取兩種方式：一是浩化社區爭取國家投資80%即1196萬元， 2016年10月浩化社區已通過農墾總局向農業部以黑墾局呈[2016]94號檔申報了此專案；二是由浩化社區配套資金20%即299萬元， 由於浩化社區均是事業單位撥款， 無能力支付配套資金， 且浩化社區所居住的居民基本上均為浩化員工及家屬， 浩化分公司應對供熱系統建設專案給予配套支援， 以盡上市公司本應承擔的社會責任， 如浩化分公司不提供資金配套， 該專案將無法實施， 勢必要重新開機生產供熱系統， 增加過高的供暖支出， 導致高成本、高能耗， 得不償失。

三、浩化社區供熱系統建設專案的緊迫性

為確保今年9月末新建供熱系統實現供暖， 根據鍋爐設備製造週期及建築安裝施工進度， 4月初就必須進行鍋爐本體及配套設備的採購和廠房及設備基礎的設計工作， 否則， 2017年供暖期來臨將無法啟動新建供熱系統實現供暖。 因此， 從長遠考慮並結合企業實際， 現浩化分公司擬對浩化社區捐贈供熱系統建設專案配套資金299萬元。

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特此公告。

黑龍江北大荒農業股份有限公司

董事會

二〇一七年四月七日