據美國《世界日報》報導， 美國聯邦調查局(FBI)、聯邦移民及海關執法局(ICE)近日聯手針對加州聖蓋博市投資移民欺詐案展開突擊搜查。 聯邦執法部門表示， 該起投資移民詐欺案受害人多達百人， 其中包括三名在逃的中國“紅通”人員。
FBI查華人投資移民欺詐案 三“紅通”逃犯上鉤
執法人員4月5日上午對位於聖蓋博市希爾頓酒店掛牌的加州投資移民基金會、夏利士律師事務所以及亞凱迪亞和南艾爾蒙地的兩處民房和嫌犯擁有的保時捷多功能汽車突擊搜查。 執法機構的三名嫌疑人分別為亞凱迪亞居民陳瑩瑩(Victoria Chan)、陳達和庫卡蒙加牧場居民曾芳。
FBI探員對三人的投資移民欺詐行為， 進行了長達五年多的秘密跟蹤調查。 聯邦檢察官辦公室表示， 從2008年至今， 加州執業律師陳瑩瑩與其外國身份的父親陳達， 以通過協助外國人投資移民的方式， 收取50萬至100萬美元不等的投資款，
多年來三人根本沒有執行他們向投資人許諾的投資專案， 他們買了一些土地作為幌子， 但都未興建， 也未創造EB-5所要求的就業機會， 兩人卻不斷誤導移民局， 稱這些投資人會投資開發美國和創造就業機會。
FBI查華人投資移民欺詐案 三“紅通”逃犯上鉤
報導稱， EB-5計畫為外國人提供美國的永久居留權——通常稱為“綠卡”， 但申請人要在一家美國企業至少投資50萬美元， 並且必須在美國製造10個就業崗位。
據檢察官辦公室提供的調查報告， 陳氏父女于2008年建立加州投資移民基金(CIIF)， 將近十年間欺騙逾百位中國投資人， 總投資額超過5000萬美元。 陳氏父女以及陳達的女朋友曾芳在投資人的投資款到手後， 向政府提出投資移民綠卡申請， 一旦移民局批准臨時綠卡， 就把部分投資款還給投資人， 或全部據為己有， 用以購買豪宅名車。 但實際上， 投資項目都是空殼， 完全沒有為美國創造任何就業機會。
報導指出， 100多名投資人中獲得綠卡者，
徐進2011年5月出逃美國， 因涉嫌受賄罪和濫用職權罪， 已於2012年7月5日被紅色通緝令通緝。 公開資料顯示， 徐進1965年出生， 湖北黃梅人， 中共黨員， 大學學歷， 經濟學碩士學位。 劉芳， 1965年3月4日出生於遼寧瀋陽， 曾為中國人保湖北分公司副處長， 因涉嫌受賄犯罪， 被湖北省檢察院立案， 2011年5月逃亡美國， 2014年12月9日由國際刑警組織發佈紅色通緝令。
目前陳瑩瑩等三名嫌犯可能被控的罪名包括：陰謀欺騙美國政府、郵政詐欺、移民簽證詐欺、洗錢、非法協助外國人進入和居住美國等。
5000萬美元的投資款中， 在部分以投資基金會的名義購買土地作為所謂投資基地、部分退還給投資人的同時，