詐騙團夥又出新手法！寧海一企業被騙240余萬

冒充公司領導詐騙財會人員， 這類騙局早已不是新鮮事。

但最近， 騙局又出現了新手法， 套路為先以打款為由， 讓當事人放鬆警惕，

然後“老總”出面下指令匯款。

寧海一企業就因此被騙了240多萬元。 所幸警方處置得力， 案發14天后將4名嫌犯緝拿歸案， 但此案也為寧波的中小企業敲響了警鐘。

11月7日上午

王女士來到辦公室， 接到一自稱是某公司出納的電話。 對方告訴她， 有一筆20多萬元的進貨款要打過來，

需提供銀行帳號。 因為是有錢要打進來， 而不是匯錢出去， 並沒有引起王女士的警惕。 接著， 在對方的要求下， 雙方互加了QQ好友， 隨後男子建立了一個會話群， 還將王女士單位“老總”也拉到群裡。 在此之前， 王女士並沒有自己老總的QQ， 所以對“老總”的身份沒有懷疑。 男子稱已完成打款， 不過因為跨省、跨行關係， 要延遲一段時間才能到賬， 隨後還貼出了一張匯款完成的截圖……

接下來就是重點了， “老總”單獨加了王女士的QQ， 問她單位帳戶裡面有多少錢。 得知其中一個帳戶有1700多萬元後， “老總”發指令， 要求她往某帳戶匯一筆240多萬元的進貨款。 王女士今年40多歲， 從業也有些年頭了。 她向“老總”核實是不是銅材料款， 對方回答是的。

隨後， 她又提出匯款帳戶是私人帳戶， 而不是“公對公”匯款， “老總”表示沒關係， 就這樣操作。

直到快下班時， 王女士才發現自己被騙了， 趕緊打電話報警。 警方介入調查， 初步鎖定犯罪嫌疑人作案地為廣西百色市右江區。 次日一早， 民警就火速趕赴當地， 並在當地警方配合下， 明確了其中4人的身份。 至11月21日淩晨， 警方經過鬥智鬥勇， 終於將這4人抓獲。 目前， 案件正在進一步深挖中， 部分款項已被追回。

“犯罪嫌疑人在今年10月份， 用同樣的詐騙手段從舟山一企業騙得61萬元。 ”民警說， 在目前我市常見的10類電信網路詐騙犯罪中， 冒充公司領導詐騙財會人員類案件雖然總數占比不大， 但涉案金額巨大。 並且， 騙局的花樣在不斷增多，

今年的發案數同比上升了近一倍， 受害群體又以中小企業居多。

警方因此提醒

企業一定要健全財務制度， 對轉帳、匯款要仔細核實真偽再操作。 廣大企業要提高風險防範意識， 加強內部管理， 嚴格遵守財務制度， 規範資金進出流程， 尤其是加強對企業財務人員的防騙宣傳。

財務人員也要嚴格遵守財務制度， 轉帳匯款前一定要經老闆當面或電話確認， 反復核實後再進行下一步操作， 切莫輕易相信QQ和微信聊天的轉帳指令。 此外， 公司所有成員要注意公司通訊錄、員工相關資訊等重要檔的保存， 不隨意添加微信群、QQ群， 不明網址連結不要點擊。