證券代碼：837466 證券簡稱：大地能源 主辦券商：西部證券 金大地新能源（天津）集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年 3月 12日 2.會議召開地點：金大地新能源（天津）集團股份有限公司會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長王安民先生 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東（包括股東授權委託代表）共 19 人，
持有表決權的股份 50，
500，
000股，
占公司股份總數的 99.70%。
二、議案審議情況 會議的召開及審議程式等符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
(一)審議通過《關於補充確認偶發性關聯交易的議案》 1.議案內容公司股東及實際控制人岳鳳雲女士將名下位於天津市河西區環 湖南道 9號 9門房產提供與金大地新能源（天津）集團股份有限公司 為經營地點，
金大地新能源（天津）集團股份有限公司與岳鳳雲女士簽訂房租租賃協議，
租賃期限：自 2016 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31日，
租用面積：356平米，
租金：24萬/每年，
每半年支付一次。
因岳鳳雲女士為公司股東及實際控制人，
故簽訂房屋租賃協定屬於關聯交易，
現提交股東大會審議。
2.議案表決結果： 同意股數 14，
045，
664 股，
占本次股東大會回避表決後有表決權 股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 關聯股東王安民先生及岳鳳雲女士所持 36，
454，
336 股回避表決，
占本次股東大會出席總數的 72.19%。
(二)審議通過《關於融資租賃暨關聯擔保的議案》 1.議案內容 公司擬於 2017年 3月與台駿津國際租賃有限公司以“直接租賃” 的方式開展融資性租賃業務，
具體形式：由台駿津國際租賃有限公司向設備製造廠家購進公司所需設備，
並以融資租賃的形式直接租賃給公司使用。
本次融資租賃租金不超過 600 萬，
租賃期限為 24 個月，
採用分期付款方式支付租金，
租賃期滿以 1元人民幣購買該設備。
本次融資租賃方案需金大地新能源（天津）集團股份有限公司實際控制人岳鳳雲女士提供保證擔保及以其名下位於天津市河西區解放南路423號 3-4層房產提供二順位抵押擔保（該房產先抵押給交通銀行，
本次抵押為二次抵押），
控股子公司安徽金滿大地新能源有限公司提供保證擔保。
2.議案表決結果： 同意股數 14，
045，
664 股，
占本次股東大會回避表決後有表決權 股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 關聯股東王安民先生及岳鳳雲女士所持 36，
454，
336 股回避表決，
占本次股東大會出席總數的 72.19%。
(三)審議通過《關於向銀行申請貸款暨關聯擔保的議案》 1.議案內容 本公司交通銀行貸款即將到期，
擬繼續向交通銀行申請流動資金貸款，
金額不超過人民幣 2000萬，
包括 1500萬現金及 500萬銀行承兌匯票（100%保證金），
貸款期限一年。
以公司實際控制人嶽鳳雲名下河西區解放南路 423號 3-4層房產提供抵押擔保，
公司實際控制人王安民及子公司天津奇威熱力新技術開發有限公司為本次借款提供 保證擔保，
擔保期限為一年。
2.議案表決結果： 同意股數 14，
045，
664 股，
占本次股東大會回避表決後有表決權 股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 關聯股東王安民先生及岳鳳雲女士所持 36，
454，
336 股回避表決，
占本次股東大會出席總數的 72.19%。
（四）審議通過《關於向富邦華一銀行申請貸款的議案》 1.議案內容 公司為補充流動資金，
擬向富邦華一銀行申請流動資金貸款，
金額不超過人民幣 1000 萬，
貸款期限一年。
以公司名下位於東麗區矽谷港灣 B 區 B1 區-25-3 房產提供抵押擔保，
公司名下河東區明家莊園地熱井（HD-29、HD-29B）號、西青區立達地熱井（XQ-13、XQ-13B）號、東麗區矽谷港灣地熱井（DL-58、DL-58B）號採礦權提供質押擔保，
擔保期限一年。
2.議案表決結果： 同意股數 50，
500，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況 不涉及關聯交易需回避表決的情況。 （五）審議通過《關於利用公司閒置資金購買理財產品的議案》 1.議案內容 議案內容詳見 2017 年 2 月 22 日於全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《關於授權使用閒置資金購買理財產品的公告》（公告編號：2017-008）。 2.議案表決結果： 同意股數 50，500，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況不涉及關聯交易需回避表決的情況。 （六）審議通過《關於授權董事長審批公司辦理銀行承兌匯票的議案》 1.議案內容 根據公司經營需要，公司擬授權董事長 2017 年度對於公司申請銀行承兌匯票業務的決策審批權，授權審批額度不超過人民幣 200 萬元，本次授權審批額度不包括議案三中的交通銀行的承兌匯票業務。 2.議案表決結果： 同意股數 50，500，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 .回避表決情況不涉及關聯交易需回避表決的情況。 （七）審議通過《關於金大地新能源(天津)集團股份有限公司向天津銀湖投資諮詢有限公司借款的議案》 1.議案內容 公司擬於 3 月與天津銀湖投資諮詢有限公司簽訂《借款合同》，由天津銀湖投資諮詢有限公司提供借款，借款金額不超過 700萬元，借款期限不超過 3個月，借款利率：12%，借款用途：流動資金周轉。 天津銀湖投資諮詢有限公司與金大地新能源集團股份有限公司不存 在關聯關係，本次借款不涉及關聯擔保情況。 2.議案表決結果： 同意股數 50，500，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況不涉及關聯交易需回避表決的情況。 （八）審議通過《關於金大地新能源(天津)集團股份有限公司向吳強借款的議案》 1.議案內容 公司擬於 3 月與吳強簽訂《借款合同》，由吳強提供借款，借款金額不超過 1200萬元，借款期限不超過 3個月，借款利率：10%，借款用途：流動資金周轉。吳強與金大地新能源集團股份有限公司不存在關聯關係，本次借款不涉及關聯擔保情況。 2.議案表決結果： 同意股數 50，500，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況不涉及關聯交易需回避表決的情況。 三、備查檔目錄《金大地新能源（天津）集團股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會會議決議》 金大地新能源（天津）集團股份有限公司董事會 2017年 3月 13日
3.回避表決情況 不涉及關聯交易需回避表決的情況。 （五）審議通過《關於利用公司閒置資金購買理財產品的議案》 1.議案內容 議案內容詳見 2017 年 2 月 22 日於全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《關於授權使用閒置資金購買理財產品的公告》（公告編號：2017-008）。 2.議案表決結果： 同意股數 50，500，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況不涉及關聯交易需回避表決的情況。 （六）審議通過《關於授權董事長審批公司辦理銀行承兌匯票的議案》 1.議案內容 根據公司經營需要，公司擬授權董事長 2017 年度對於公司申請銀行承兌匯票業務的決策審批權，授權審批額度不超過人民幣 200 萬元，本次授權審批額度不包括議案三中的交通銀行的承兌匯票業務。 2.議案表決結果： 同意股數 50，500，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數 的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 .回避表決情況不涉及關聯交易需回避表決的情況。 （七）審議通過《關於金大地新能源(天津)集團股份有限公司向天津銀湖投資諮詢有限公司借款的議案》 1.議案內容 公司擬於 3 月與天津銀湖投資諮詢有限公司簽訂《借款合同》，由天津銀湖投資諮詢有限公司提供借款，借款金額不超過 700萬元，借款期限不超過 3個月，借款利率：12%，借款用途：流動資金周轉。 天津銀湖投資諮詢有限公司與金大地新能源集團股份有限公司不存 在關聯關係，本次借款不涉及關聯擔保情況。 2.議案表決結果： 同意股數 50，500，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況不涉及關聯交易需回避表決的情況。 （八）審議通過《關於金大地新能源(天津)集團股份有限公司向吳強借款的議案》 1.議案內容 公司擬於 3 月與吳強簽訂《借款合同》，由吳強提供借款，借款金額不超過 1200萬元，借款期限不超過 3個月，借款利率：10%，借款用途：流動資金周轉。吳強與金大地新能源集團股份有限公司不存在關聯關係，本次借款不涉及關聯擔保情況。 2.議案表決結果： 同意股數 50，500，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況不涉及關聯交易需回避表決的情況。 三、備查檔目錄《金大地新能源（天津）集團股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會會議決議》 金大地新能源（天津）集團股份有限公司董事會 2017年 3月 13日
