12月27日， 南京警方通報， 錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪， 於2017年12月26日， 向南京市公安機關投案自首。 目前， 南京市公安機關正在開展調查。
今年8月， 有媒體報導， 錢寶網上海總部已經搬空， 坐實跑路。 同時， 投資人發現， 所謂的錢寶APP已經無法提現。
但實際上， 早在今4月份， 錢寶就已經被上海市楊浦區市場監督管理局列入經營異常名錄， 而理由， 正是通過登記的住所或者經營場所無法聯繫。 同時， 有網友反映， 其在諮詢錢寶客服關於錢寶在廣州的分公司的位址資訊時， 被答覆“位址不方便告知”、“很抱歉”。
套路終究是套路。 今天給大家來一次最全盤點， 曝光一下那些吃人不吐骨頭的騙局：
1、最常規的騙局：
借貸平臺， 金交所， 文交所， 看收益， 吐本金， 實為龐氏騙局；
舉例：
e租寶， 從2014年成立到2015年末跑路， 用了一年多的時間， 將累計交易發生額做到高達700多億元，
昆明泛亞， 號稱是全球最大的稀有金屬交易所， 涉及22萬人， 430億資金追討無門；
上海中晉， 至案發時， 未兌付金額達52億元， 涉及投資者1.28萬余名；
上海快鹿， 截至2015年2月， 僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬餘筆， 累計金額近160億元；金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。 無論此前快鹿集團如何賣資產， 恐怕都難以貼補這個窟窿。
溫州書畫寶騙局：
浙江世尊：
炎黃文交所騙局：
南京錢寶網理財騙局
南京錢寶網理財騙局， 號稱年收益率72%：
勝威國際集團：
MMM理財騙局：
雲世紀SKY理財騙局：
御花園理財騙局：
馬來西亞保綠木拆分盤：
中民福祉無憂天使互助平臺，金匯泰網路互助，fifa精算投資優選平臺，ACL拆分盤、鴻遵付，藏寶網，密語APP，各種郵票電子盤、原始股騙局。
2、最氾濫的騙局：
微商傳銷，微微我心，層層分明；
舉例：
湖北咸寧“雲在指尖”案，260萬人入會涉案6.2億：
湖南安化黑茶傳銷：
南京天策金糧：
河南許昌“誠信買賣寶”案，網路傳銷，涉及全國20多個省市自治區、註冊會員80余萬個、涉案金額200億餘元；
山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元；
吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發展會員5387人，獲得收入共計34229900元；
安徽合肥“雲夢生活”案，至案發，該傳銷組織已發展註冊會員多達28萬餘人，層級達214層，交納會費人員達3萬餘人，涉案金額高達2.8億元。
龍愛量子，打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳公安局查封，深圳電視臺曝光：
然而，去年剛剛深陷“魏則西”事件的百度，如今又公然為傳銷團夥打起了百度競價廣告：
513積分項目，武夷山市五一三多元素茶業有限公司：
疏通經絡DDS儀器騙局：
隆力奇168共用經濟平臺、德加D+ 7 Mall微商騙局、NHT global（然間環球）、羅麥科技傳銷、雲集微店、湖南鐵皮石斛等等。
3、最高明的騙局：
精神洗禮，連心術，心靈雞湯+宗教灌輸，洗腦N次方；
舉例：
創造豐盛心靈培訓騙局，斂財10億；“成功大師”陳安之；邪教“傳福音”等。
4、最隱蔽的騙局：
消費返利，偽裝者，合法外衣消費模式防不勝防；
舉例：
“人人公益”，上線一個月，非法集資超10億元：
萬家購物，董事長被判15年涉案金額240億：
大唐天下：
麥點商城：
雲聯惠，號稱300萬會員，日返現2000萬元，無金融牌照，涉嫌非法集資：
之道出行，CEO謝文峰消失，無網約車許可證，上萬司機資金被套：
萬協雲商，以商戶“刷單”為由，封閉5萬商戶帳號，違法扣留6億資金：
江蘇聯寶，原揚州寶緣，歐年寶詐騙：
中資盛世，福天下雲商城，天創息壤（買1元返21元）......
5、最潮流的騙局：
虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉；
舉例：
張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲；
亞歐幣，詐騙40億元，7萬餘人被騙一空；
GCB光彩幣，註冊會員數十萬，涉案金額上億元；
EGD網路黃金，註冊會員50萬人，涉案金額109億；
萬福幣，註冊會員13萬人，涉案金額20億元；
暗黑幣，註冊會員3萬多人，涉案金額15億；
維卡幣，註冊會員180萬人，涉案金額6億餘元；
萊匯幣，註冊會員20萬人，涉案金額5億餘元；
Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共用幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心；
IGOFX新概念外匯，JJPTR（解救普通人）外匯騙局，沃爾克外匯，PTFX外匯跟單
6、最無恥的騙局：
養老投資，核心百善孝為先，保健+旅遊+產品，爭鋒相對；
舉例：
老媽樂：
WV夢幻之旅：
saivian賽比安：
“養老公寓”投資騙局等等。
7、最無德的騙局：
慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實為詐騙。
舉例：
善心匯：
一點公益：
民族資產解凍騙局；“振興中華慈善基金會”......
三、教你識破這些金融騙局！
最初級的金融詐騙，是各種短信電話。
概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費了，我是老闆快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎？我是《財經郎眼》節目組恭喜你中獎了，我是香港富婆願付鉅款求孕。
我管你誰，只要別讓我轉帳別的都行，累點倒是不怕。
能被這種初級詐騙騙走錢的人，我只能說被騙的錢，是智商稅，所以明星被騙的比較多。對付這種初級詐騙你只需要記得一點：絕不轉帳。記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家裡拿現金的。
中級的金融詐騙，是非法集資。
這類騙局的特點是通過街頭發傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。詐騙的專案也是千奇百怪，有集資植樹造林學雷鋒的，有集資賣給你原始股做夢的，有炒作稀有金屬學泛亞的，還有集資研究外星生命的。你們集資那點錢就別研究外星生命了，還是留著研究自己的智商如何達到人類的平均值吧。
非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達到一定規模後，就秘密轉移資金，攜款潛逃。這類非法集資主要面對老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什麼，因為對方又不是你親生的兒子。
高級的金融詐騙，是龐氏騙局。
龐氏騙局其實很簡單，就是用後來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。
目前互聯網+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點：你想從自己根本不瞭解的事情中去獲得超過15%的回報，請去照照鏡子問自己一個問題：
難道是我長得漂亮嗎？
如果你長得不漂亮，你幹嘛想得那麼美呢？
如果你長得很漂亮，你去幹點正事不行嗎？
網警提醒：
別再被高息誘惑了！畢竟：
你貪的是別人的利息，別人貪的是你的本金！
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2、最氾濫的騙局：
微商傳銷，微微我心，層層分明；
舉例：
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南京天策金糧：
河南許昌“誠信買賣寶”案，網路傳銷，涉及全國20多個省市自治區、註冊會員80余萬個、涉案金額200億餘元；
山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元；
吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發展會員5387人，獲得收入共計34229900元；
安徽合肥“雲夢生活”案，至案發，該傳銷組織已發展註冊會員多達28萬餘人，層級達214層，交納會費人員達3萬餘人，涉案金額高達2.8億元。
龍愛量子，打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳公安局查封，深圳電視臺曝光：
然而，去年剛剛深陷“魏則西”事件的百度，如今又公然為傳銷團夥打起了百度競價廣告：
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3、最高明的騙局：
精神洗禮，連心術，心靈雞湯+宗教灌輸，洗腦N次方；
舉例：
創造豐盛心靈培訓騙局，斂財10億；“成功大師”陳安之；邪教“傳福音”等。
4、最隱蔽的騙局：
消費返利，偽裝者，合法外衣消費模式防不勝防；
舉例：
“人人公益”，上線一個月，非法集資超10億元：
萬家購物，董事長被判15年涉案金額240億：
大唐天下：
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江蘇聯寶，原揚州寶緣，歐年寶詐騙：
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5、最潮流的騙局：
虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉；
舉例：
張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲；
亞歐幣，詐騙40億元，7萬餘人被騙一空；
GCB光彩幣，註冊會員數十萬，涉案金額上億元；
EGD網路黃金，註冊會員50萬人，涉案金額109億；
萬福幣，註冊會員13萬人，涉案金額20億元；
暗黑幣，註冊會員3萬多人，涉案金額15億；
維卡幣，註冊會員180萬人，涉案金額6億餘元；
萊匯幣，註冊會員20萬人，涉案金額5億餘元；
Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共用幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心；
IGOFX新概念外匯，JJPTR（解救普通人）外匯騙局，沃爾克外匯，PTFX外匯跟單
6、最無恥的騙局：
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舉例：
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“養老公寓”投資騙局等等。
7、最無德的騙局：
慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實為詐騙。
舉例：
善心匯：
一點公益：
民族資產解凍騙局；“振興中華慈善基金會”......
三、教你識破這些金融騙局！
最初級的金融詐騙，是各種短信電話。
概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費了，我是老闆快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎？我是《財經郎眼》節目組恭喜你中獎了，我是香港富婆願付鉅款求孕。
我管你誰，只要別讓我轉帳別的都行，累點倒是不怕。
能被這種初級詐騙騙走錢的人，我只能說被騙的錢，是智商稅，所以明星被騙的比較多。對付這種初級詐騙你只需要記得一點：絕不轉帳。記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家裡拿現金的。
中級的金融詐騙，是非法集資。
這類騙局的特點是通過街頭發傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。詐騙的專案也是千奇百怪，有集資植樹造林學雷鋒的，有集資賣給你原始股做夢的，有炒作稀有金屬學泛亞的，還有集資研究外星生命的。你們集資那點錢就別研究外星生命了，還是留著研究自己的智商如何達到人類的平均值吧。
非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達到一定規模後，就秘密轉移資金，攜款潛逃。這類非法集資主要面對老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什麼，因為對方又不是你親生的兒子。
高級的金融詐騙，是龐氏騙局。
龐氏騙局其實很簡單，就是用後來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。
目前互聯網+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點：你想從自己根本不瞭解的事情中去獲得超過15%的回報，請去照照鏡子問自己一個問題：
難道是我長得漂亮嗎？
如果你長得不漂亮，你幹嘛想得那麼美呢？
如果你長得很漂亮，你去幹點正事不行嗎？
網警提醒：
別再被高息誘惑了！畢竟：
你貪的是別人的利息，別人貪的是你的本金！