南都訊 記者李立君 日前， 惠城公安破獲一宗非法經營地下錢莊案， 抓獲犯罪嫌疑人一名， 據瞭解， 該團夥通過非法途徑大量兌換美元、港幣等外匯並從中牟利， 涉案金額約6000萬元人民幣， 目前， 案件還在進一步偵辦中。
涉案金額約6000萬元人民幣
今天上午， 據惠城區公安分局經偵二隊相關負責人介紹， 今年2月， 辦案民警發現， 2016年立案偵查的一宗非法經營地下錢莊案有了新線索， 有匿名群眾舉報， 一團夥長期在惠州及深圳等地大量兌換外匯。
經偵人員鎖定了嫌疑人張某忠， 並且準確掌握到近期正從事一筆數額巨大的人民幣兌換港幣非法交易。 3月28日下午， 張某忠下樓到地下停車庫準備外出， 民警迅速出擊將其抓獲， 繳獲其隨身攜帶的現金人民幣7.6萬元。
據調查， 該團夥長期在惠州市惠城區橋西、龍豐及深圳市羅湖區、龍崗區等地， 通過非法途徑大量兌換美元、港幣等外匯並從中牟利，
交易1000萬港幣 分到5000元收入
“這個團夥涉案金額比較大， 通過網上轉帳， 比如你需要美元， 可以把人民幣打給他， 他迅速把兌換後的美元給你， ”據介紹， 案情比較複雜， 涉及到境外交易。
在審訊中， 張某忠交代， 2016年9月開始從事外匯買賣活動， 截止到被抓前， 共兌換50萬美元、2000萬港幣以及3000萬元人民幣。 3月23日， 他接到涉案人員張某波的電話， 對方希望能在香港兌換1000萬港幣。 張某忠讓張某波在香港開設建設銀行帳戶。
四天之後， 張某忠讓張某波在兩天內分三期， 把900萬元人民幣通過網上銀行轉帳給深圳、順德和莆田的三個同夥， 然後通過深圳的同夥將1000萬港幣轉到張某波發來的帳戶上。
根據張某忠的交代， 此次交易， 他從中分得5000元的收入。 目前， 該案件還在進一步偵辦中。
編輯：張亞莉