新聞發佈會現場。 宋立超攝
山西省太原市陽曲縣公安局11日召開新聞發佈會對媒體通報,經過半年的工作,“5·30”特大電信詐騙案的主要犯罪嫌疑人已全部落網。
2017年5月,太原市陽曲縣某公司會計周某接到自稱是“太原市檢察院”工作人員的詐騙電話,被誤導後,該公司1350余萬元資金被騙。
當地警方隨即成立“5·30”專案組展開調查。 經偵查發現,該詐騙團夥犯罪嫌疑人多為臺灣籍人員,作案過程跨越兩岸或境外,生活場所分佈14個省市。 詐騙得手後,他們快速將騙來的資金分多筆、多個帳戶進行轉帳、拆分,並將資金轉移至境外,利用境外專業洗錢團夥進行洗錢。
為儘快偵破案件,太原市縣兩級公安機關抽調50餘名警力,兵分多路,前往海口、深圳、廈門、廣州、杭州、北京、上海、東莞、溫州、婁底、南寧、鄂爾多斯、武漢、昆明等地調查取證,累計調取全國25家銀行證據材料4000餘份、各類視頻資料800餘G,摸排各類網路資料6萬餘條,篩查可疑人員資訊10萬餘條,最終掌握了犯罪嫌疑人的相關情況。
經過大量工作,警方於2017年7月在海南省海口市、湖南省陸續抓獲祝某、許某、李某等6名臺灣籍犯罪嫌疑人。 同年8月5日至10月25日,辦案民警陸續在廈門、深圳、北京等地分別抓獲8名犯罪嫌疑人。 在這14名犯罪嫌疑人中,臺灣籍有8人,香港籍有1人。
同時,通過深挖串並,警方又連帶破獲6起電信詐騙案,涉及新疆昌吉、內蒙古和林格爾、烏海、包頭及陝西西安、北京海澱等地。 其中陝西西安“6·25”特大電信詐騙案涉案金額1200萬元。
據介紹,此案中,警方累計繳獲銀行卡114張、手機17台、U盾14個、手提電腦1台、臺式電腦2台,凍結止付銀行帳戶320個,凍結資金3300萬元,追回贓款472.8萬元。