公告編號：2017-005 證券代碼：834056 證券簡稱：偉恒生物 主辦券商：中原證券 陝西偉恒生物科技股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況 （一）股東大會屆次 本次會議為 2017 年第一次臨時股東大會。
（二）召集人本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性 本次股東大會會議議案，
己經公司第一屆董事會第十二次會議審議通過。
會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定，
不需相關部門批准或履行必要程式。
（四）會議召開日期和時間 開始時間：2017 年 3 月 30 日上午 9:30 結束時間：2017 年 3 月 30 日上午 10:30 （五）會議召開方式本次會議採用現場方式召開。
（六）出席對象 1、股權登記日持有公司股份的股東 本次股東大會的股權登記日為 2017 年 3 月 23 日，
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 公告編號：2017-005 （在股權登記日買入的證券投資者享有此權利，
在股權登記日賣出的證券投資者不享有此權利）。
股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員 （七）會議地點公司會議室。
二、 會議審議事項1、《關於接受控股股東、實際控制人常惠茹女士及其夫田西平為公司銀行借款提供連帶共同責任保證擔保的議案》 議案內容：為補充公司流動資金，
公司特向西安銀行股份有限公司渭南分行申請一年期流動資金貸款，
申請額度為人民幣2000萬元，
以公司房屋建築物及土地使用權為抵押物，
由公司控股股東、實際控制人常惠茹女士及其夫田西平提供連帶共同責任保證擔保。
根據《公司章程》、《總經理工作細則》等公司制度，
公司向銀行籌措短期借款並以公司資產提供抵押的，
單項金額占公司最近一期經審計淨資產50%以下的，
由總經理決定並代表公司簽訂有關經濟合同。
根據《公司章程》、《關聯交易管理辦法》等公司制度，
公司與關聯人發生的交易（掛牌公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在 1000 萬元以 上且占公司最近一期經審計淨資產絕對值 5%以上的關聯交易，
應當將該交易提交股東大會審議。
三、 會議登記方法 登記方式： 自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡； 由代理人代表自然人股東出席本次會議的，
應出示委託人身份證(影本)、由委託人親筆簽署的授權委託書、持股憑證和代理人身份證； 公告編號：2017-005 由法定代表人代表法人股東出席會議的，
應出示法定代表人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東營業執照影本、股東帳戶卡； 法人股東委託非法定代表人出席會議的，
應出示代理人身份證、加蓋法人印章並由法定代表人簽署的授權委託書、法人股東營業執照影本、股東帳戶卡。
登記時間：2017 年 3 月 29 日下午 13:00 至 17:30 登記地點：陝西省渭南市大荔縣官池鎮國家農業科技園區公司董事會辦公室 四、 其他會議聯繫方式 連絡人：耿軍生 聯繫地址：陝西省渭南市大荔縣官池鎮國家農業科技園區 聯繫電話：0913-3662918 聯繫傳真：0913-3662918 會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理。
臨時提案請於會議召開十日前提交。
五、備查檔目錄《陝西偉恒生物科技股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》。
特此公告。
陝西偉恒生物科技股份有限公司 董 事 會 2017 年 3 月 14 日
