公告編號：2017-011 證券代碼：836988 證券簡稱：都美股份 主辦券商：國泰君安 浙江都美通訊技術股份有限公司 第一屆董事會第十四次會議決議公告 一、 會議召開和出席情況 （一） 會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：2017 年 3月 2日，
電話通知。
2、會議召開時間：2017 年 3 月 13 日 3、會議召開地點：公司三樓會議室 4、會議召開方式：現場 5、會議召集人：董事長 6、會議主持人：董事長盧小香 7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次大會的召集、召 開所履行的程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二） 會議出席情況 應出席董事會會議的董事人數共 5 人，
實際出席本次董事會會議的董事（包括委託出席的董事人數）共 5人，
缺席本次董事會決議的董事共 0人。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-011 二、議案審議情況（一） 審議通過《關於參與浙江森嘉實業有限公司位於玲瓏工業園區房地產司法拍賣的議案》 1、議案內容 因公司發展需要，
公司擬參與浙江森嘉實業有限公司位於玲瓏工業園區房地產的司法拍賣，
該拍賣房地產建築面積 19281.58 平方米，
土地總面積 23019.2 平方米，
評估價 2753.53 萬元，
起拍價 2210萬元，
競拍保證金 300 萬元。
公司擬授權管理層按司法拍賣規定，
以不超過 4000 萬元的價格參與本次司法拍賣。
根據《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》的構成重大資產重組標準，
公司最近一個會計年度經審計報表期末資產總額為 213，
372，
463.78 元，
淨資產為 99，
536，
656.41 元，
經計算總資產 213，
372，
463.78×30%=64，
011，
739.13 元，
淨資產 99，
536，
656.41× 50%=49，
768，
328.21 元，
此次投資金額不超過 4000 萬元未達到構成重大資產重組標準。
根據《公司章程》三十九條“股東大會是公司的權力機構，
依法行使下列職權”之“（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產 30%的事項”，
第一百零四條“董事會行使下列職權”之“（八）在股東大會授權範圍內，
決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、關聯交易等事項”及《對外投資管理辦法》第九條“公司對外投資的審批許可權和程式”之“單筆投資未超過最近一個會計年度經審計的淨資產值的 50%，
報公告編號：2017-011董事會批准”。
按照公司最近一個會計年度經審計淨資產為 99，
536，
656.41 元 ，
經 計 算 淨 資 產 99，
536，
656.41 × 50%=49，
768，
328.21 元，
此次投資金額不超過 4000 萬元，
屬於董事 會審批許可權，
無需提交股東大會審議。
2、議案表決結果： 同意票 5票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易，
無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況： 本議案無需遞交股東大會審議。
（二）審議通過《關於擬向臨安市農村信用合作聯社錢王信用社申請不超過 2500 萬授信額度的議案》 1、議案內容 公司擬申請臨安市農村信用合作聯社錢王信用社 2500 萬元授信額度，
用於購買本次司法競拍標的物浙江森嘉實業有限公司位於玲瓏工業園區房地產，
因拍賣具有不確定性，
具體授信數額以公司參與司法拍賣成功後，
按競拍成交價*70%為准，
但申請授信額度不 超過 2500 萬元。
2、議案表決情況： 同意票 5票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易，
無需回避表決。
公告編號：2017-011 4、提交股東大會表決情況： 本議案需遞交股東大會審議。
（三）、審議通過《關於提請召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》 1、議案內容 公司定於2017年3月29日召開2017年第三次臨時股東大會，
具體內容詳見公司於 2017 年 3月 14日在全國中小企業股份轉讓系 統指定資訊披露平臺發佈的《2017 年第三次臨時股東大會通知公告》（編號 2017-013）。
2、議案表決情況： 同意票 5票，
反對票 0票，
棄權票數 0票。
3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易，
無需回避表決。
三、 備查檔目錄 （一）浙江都美通訊技術股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議特此公告。
浙江都美通訊技術股份有限公司董事會 2017 年 3月 14 日
