公告編號：2017-013 證券代碼：836988 證券簡稱：都美股份 主辦券商：國泰君安 浙江都美通訊技術股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會通知公告 一、會議召開基本情況 （一）股東大會屆次 本次會議為 2017 年第三次臨時股東大會 （二）召集人本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性 本次股東大會的召集、召開所履行的程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開日期和時間 開始時間： 2017 年 3 月 29 日 10 時 結束時間： 2017 年 3 月 29 日 11 時 （五）會議召開方式：現場。
（六）出席對象 1、股權登記日持有公司股份的股東。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公告編號：2017-013 本次股東大會的股權登記日為 2017 年 3月 24 日。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，
在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，
股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及資訊披露事務負責人。
（七）會議地點：公司三樓會議室。
二、會議審議事項審議《關於擬向臨安市農村信用合作聯社錢王信用社申請不超過 2500 萬授信額度的議案》 三、會議登記方法 （一）登記方式 1.自然人股東親自出席會議的，
應出示本人身份證或其他能夠 表明其身份的有效證件或證明；委託代理他人出席會議的，
代理人應出示其個人有效身份證件、股東授權委託書。
2、法人股東及非法人股東由法定代表人或者法定代表人委託的 代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，
應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，
代理人應出示其個人身份證、法人單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
（二）登記時間: 2017 年 3月 29 日 9-10 時 （三）登記地點 公告編號：2017-013公司董事會秘書辦公室 四、其他 （一）會議聯繫方式 連絡人：葉凱 聯繫地址：浙江省臨安市玲瓏工業園區 737 號 電話：13588226765 電子郵箱：dmyk@dumei.cn （二）會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。
（三）臨時提案臨時提案請於會議召開十天前提交。
五、備查檔目錄 (一) 浙江都美通訊技術股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議浙江都美通訊技術股份有限公司董事會 2017 年 3月 14 日
