山西警方破獲特大電信詐騙案 涉案金額2832萬
1月11日,山西省太原市陽曲縣公安局經過半年努力,行程數萬公里,轉戰14個省市,成功破獲了涉案總金額2832.7萬元的特大電信詐騙案,催毀了一個以臺灣不法分子為首,涉及全國14個省市的電信詐騙團夥,抓獲犯罪嫌疑人14人,其中臺灣籍犯罪嫌疑人8人,香港籍犯罪嫌疑人1人；凍結止付銀行帳戶320個,凍結資金3300萬元,追回贓款472.8萬元。
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案發後,公安部、省、市、縣,各級領導高度重視。 公安部多次督辦,省、市公安機關成立專案組,全力偵破。 案件偵破中,為防止涉案資金流失,專案組第一時間對嫌疑帳戶進行及時止付,對被騙現金流向進行查詢。 經過20餘天的縝密偵查,民警發現犯罪嫌疑人多為臺灣籍人員,作案過程跨越兩岸或境外,國內生活場所分佈全國14個省市,且在詐騙得手後,快速將贓款通過網路銀行異地多筆、多帳戶轉移至境外,利用境外專業洗錢團夥進行洗錢。
為儘快偵破案件,太原市縣兩級公安機關抽調50餘名警力,兵分多路,前往海口、深圳、廈門、廣州、杭州、北京、上海、東莞、溫州、婁底、南寧、鄂爾多斯、武漢、昆明等地調查取證,累計調取全國25家銀行證據材料4000餘份、各類視頻資料800餘G,摸排各類網路資料6萬餘條,篩查可疑人員資訊10萬餘條,最終掌握了犯罪嫌疑人的相關情況。
經過審訊和進一步分析研判、走訪摸排和蹲點守候,7月19日,民警尋線追蹤,在海口市藍天路又成功抓獲2名臺灣籍犯罪嫌疑人洪某(男,現年30歲)、尤某(女,現年27歲)。 根據洪某的交待,7月19日當天,民警馬不停蹄趕赴湖南,對另一臺灣籍嫌疑人徐某(男,現年57歲)實施抓捕。
8月5日至10月25日,辦案民警從海量資訊中抽絲剝繭,步步深入,陸續在廈門、海口、深圳、北京等地分別抓獲謝某(男,現年31歲,香港籍)、黃某(女,現年48歲,臺灣籍)、郭某(男,現年47歲,臺灣籍)、潘某(女,現年48歲,常居國外)等8名犯罪嫌疑人,累計繳獲銀行卡114張、手機17台、U盾14個、手提電腦1台、臺式電腦2台。
據瞭解,專案組民警在辦案期間期間,通過深挖串並,破獲外省特大電信詐騙案6起,涉案資金1482.7萬元,即新疆昌吉“5·2”特大電信詐騙案,涉案23.5萬；內蒙古和林格爾“5·2”特大電信詐騙案,涉案38萬元；內蒙古烏海“6·18”特大電信詐騙案,涉案50萬元；內蒙古包頭“6·21”特大電信詐騙案,涉案70.4元萬；西安市“6·25”特大電信詐騙案,涉案1200萬元；北京市海澱區“7·7”特大電信詐騙案,涉案100.8萬元。 (央視記者 裴大偉)
(央視記者 裴大偉)