前言
一個由奈及利亞人和菲律賓人設計的“愛情”陷阱, 專門誘使女子上當受騙, 其“獵豔”區域涉及寧、粵、新、川、內蒙古等多省區。
近日, 鹽池警方經過40多天鏖戰, 三下廣東, 輾轉數萬公里, 成功將菲律賓籍人S某、奈及利亞籍J某抓獲歸案, 扣押涉案美金3.3萬元、凍結人民幣180多萬元。 至此, 鹽池縣“11·02特大電信網路詐騙案件”成功告破。
由於案情撲朔迷離
且容我細細道來~
上鉤!單身女子“偶遇”異國“情緣”
他是風度翩翩的美國工程師, 慷慨大方, 談吐不俗, 我與他因探探軟體結識, 相談甚歡。 我慢慢對他產生了感情, 掉入了愛情陷阱, 糊裡糊塗轉帳20多次達35萬多元, 而自始至終都不曾見過他。
2017年11月2日鹽池某單身女子吳麗(化名)哽咽著對鹽池縣公安民警訴說她的遭遇……
鑒於案情重大, 根據受害人的描述, 鹽池縣公安局從受害人為對方轉錢的資金流向為突破口, 鹽池縣公安局迅速成立了專案組, 並經公安廳審批, 將該案確定為公安廳掛牌督辦的鹽池縣“11·02”特大電信網路詐騙案。
追擊!根據資金流向南下廣東
11月3日, 專案一組民警抵達廣東, 圍繞資金流向深度調查取證。
通過在多家銀行廣東分行及廣東省銀聯中心調取的交易明細得知,
隨後, 經過一系列調查, 專案組驚奇地發現涉案卡的取款人均為女性S某, 經多方網上網下研判分析, 初步確定該女性為菲律賓籍人, S某獲取贓款後立即使用ATM機轉向奈及利亞人J某銀行卡上, 但是J某基本都通過網銀轉帳或通過POS機直接消費, 但無法獲知其長相特徵。
針對J某在銀行開戶時預留的資訊, 12月7日專案組通過開戶人資訊, 並調取的監控錄影、取款時車輛卡口和違章抓拍, 發現該卡使用者即為J本人。
因此, 案件有了進一步突破, 鹽池公安在廣東當地警方的大力配合下, 終於成功獲取了S某、J某的基本資訊、租住位址、工作位址、車輛等資訊。
收網!兵分三路擒獲多名嫌疑人
12月16日, 專案三組抵達廣州, 專案組兵分三路收網, 一路民警奔赴廣州市越秀區, 聯繫當地警方協助控制奈及利亞籍人J某;一路奔赴廣東佛山市南海區, 依託技術手段, 掌握菲律賓籍人S某、J某的落腳地;第三路則奔赴廣東省惠州市, 蹲點堵截S某乘坐的汽車。
18日22時46分犯罪嫌疑人全部抓獲, 警方當場扣押作案手機6部、涉案銀行卡7張、涉案筆記型電腦1台。 就此, “11·02”特大電信網路詐騙案主要犯罪嫌疑人均落網。