昨天， 舟山市中級人民法院開庭審理一起涉案金額高達8000多萬元的集資詐騙、非法吸收公眾存款大案。 此案被告人達13名， 數百名受害人旁聽了庭審。
1972年出生的寧波男子潘某有高中文化， 2005年因犯合同詐騙罪， 被判處有期徒刑7年。 2013年11月、2014年9月， 他以非法佔有為目的， 分別設立上海諾昌資產管理有限公司、深圳諾昌互聯網金融服務有限公司， 後在寧波、舟山、紹興等地成立分公司， 並聘用1957年出生的舟山男子陳某為舟山分公司負責人。
潘某、陳某雇傭舟山人李某某等人為公司員工， 推行“保理債權轉讓”理財產品， 通過集中開會上課、口口宣傳等形式， 以年收益6%-12%不等的利率吸引500余名被害人參與存款， 共計吸收存款8735.3萬元， 歸還本金111萬元， 支付利息約830萬元， 實際騙取約7794.3萬元， 用於個人炒股、購置房產或挪作他用。
2016年11月， 潘某、陳某被普陀警方刑事拘留， 李某某等人均被取保候審。
500余名被害人中， 涉及舟山地區的有470餘人， 部分被害人還是被告人的近親屬。
公訴機關認為：潘某以非法佔有為目的， 使用詐騙方法， 夥同陳某等人非法集資， 潘某集資數額特別巨大， 陳某等12人非法吸收公眾存款數額巨大。 應當以集資詐騙罪追究潘某的刑事責任， 以非法吸收公眾存款罪追究陳某等12名被告人的刑事責任。 潘某、陳某系主犯， 李某某等11名被告人是從犯。
鑒於該案被害人數、犯罪事實以及相關證據較多， 案情複雜， 市中院定於1月10日至12日開庭審理。 目前該案正在進一步審理中。
作者 翁履平 王雄軍 周繼祥
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