廣西某地網路詐騙猖獗,大多使用QQ實施詐騙,網路詐騙團夥分為頭目、盜號人、聊天人和取款人。 安徽省阜陽市阜南縣一建築公司便被廣西某犯罪團夥通過QQ騙取了一百多萬元,近日,阜南縣檢察院以犯罪嫌疑人涉嫌詐騙罪訴至法院。
捕獲網路聊天交易資訊 盜取QQ
2016年9月,阜南一建築公司會計陳某和合肥分公司會計王某通過QQ聯繫,因合肥分公司沒有繳納競標保證金的資格,所以王某先將保證金轉到阜南總公司的帳戶上,由陳某再轉給招標公司,招標公司出具憑條後,合肥分公司工作人員便可以辦理手續參與競標。
犯罪團夥盜取了王某的QQ號碼,將陳某刪除,後用自己的QQ偽裝成王某添加陳某為好友,讓陳某將資金打到招標公司帳戶上,將匯款帳戶(嫌疑人控制的)和工程名稱發送給陳某,陳某以為是王某發來的消息,便將第一筆27萬元的競標款項保證金轉到了嫌疑人控制的帳戶上。 陳某轉帳後將匯款憑證通過QQ發送給王某(實際為嫌疑人QQ),嫌疑人通過同樣的方式冒充總公司的陳某添加王某為好友,將匯款憑證發給王某,王某以為保證金已經轉到了招標公司帳戶,就又轉了三筆共計123.8萬元,陳某將全部匯款給了詐騙團夥提供的帳戶上。
被騙錢款多次轉帳,專業取款團隊分散各地取款
被騙錢款被犯罪團夥從深圳某公司帳戶上,分別轉到個人及公司帳戶,由上海某交易平臺轉到深圳某公司帳戶,再分別轉到八個分散帳戶後,轉到個人的帳戶上,再由個人帳戶小額度轉至幾十個甚至上百個取款帳戶。
犯罪團夥裡有專業取款人,取款人的報酬為取款額度的10%-20%。 取款人在廣西南寧、柳州、來賓三地多個網點取款,他們戴著帽子、口罩武裝躲避銀行的攝像頭,阜南縣公安局奔赴廣西抓獲的兩名犯罪嫌疑人即為取款人。 日前,阜南縣人民檢察院將犯罪嫌疑人以詐騙罪訴至法院,案件正在審理中。