“老闆”通過QQ要求轉帳， 財務人員信以為真， 匯出48.5萬元之後才發覺被騙
福建法治報-海峽法治線上1月22日訊如今， 微信、QQ已成為人們不可或缺的通訊工具。 然而， 經濟往來、涉密資訊交流等若通過這種方式， 難免會被犯罪分子鑽空子。 那麼， 一方小小頭像後面， 真的是你所熟悉的那個人嗎?2017年6月， 晉江某公司為方便公司員工之間聯繫建立了一個QQ群。 可是， 令公司財務丁女士想不到的是， 通過QQ讓她匯款的公司“老闆”竟不是真老闆。
返還被騙款
冒充老闆
騙走公司財務48.5萬元
“您的帳戶已匯出48.5萬元……”2017年6月12日下午2時許， 晉江某公司老闆丁某華突然接到一條短信提醒， 仔細一看， 十分訝異。 “我並沒有讓財務匯款啊!”感覺事情不太對勁的丁某華立即給財務丁女士打電話。
“你不是在QQ上說要讓我匯款嗎?”丁女士也嚇了一跳。 倆人立即進行核對， 意識到被騙後連忙報警。
“那個QQ號頭像和老闆的QQ頭像一模一樣。 ”丁女士說， 因為平時都用QQ聯繫， 認為對方就是老闆， 根本沒想過用電話核實。
接到丁女士報警後， 晉江警方立即開通了“緊急查詢凍結”綠色通道， 第一時間查詢、凍結涉案帳戶資金。 所幸， 匯出去的48.5萬元成功被凍結。
警方追蹤
抓獲倒賣銀行卡嫌疑人
“聽到錢被凍結了， 我心上的石頭終於落下了。 ”得知案件這麼快就有了進展， 丁女士等人總算是松了一口氣。
辦案民警找到倪某後， 根據其提供的線索， 循線追蹤鎖定姜某、趙某、李某3名卡販子。
據薑某交代， 他從2017年5月開始倒賣銀行卡， 專門找一些缺錢的人辦銀行卡， 以一張50到450元不等的價格收購， 2個月就倒賣了200多張銀行卡。 其間， 姜某還讓趙某和李某幫他收購銀行卡， 並給他們每個月2500元的工資。
據辦案民警介紹， 這些卡販子以單卡數百元、成套數千元的高價賣給電信詐騙團夥， 電信詐騙團夥實施詐騙後， 將贓款迅速拆分到這些銀行卡內。 同時， 詐騙分子會使用受害者當地的銀行卡進行詐騙， 以此降低受害者的疑心， 提高詐騙成功幾率。
目前， 姜某、趙某、李某已被依法刑事拘留， 案件仍在進一步調查當中。
返還贓款
及時報警成為破案關鍵
近日， 晉江市公安局召開新聞發佈會， 現場將48.5萬元被騙款全部返還受騙公司。 該公司也將一面印有“執法為民 破案神速”字樣的錦旗送上， 以表謝意。
“只要報案及時， 被騙的錢便有可能被銀行凍結。 ”如何能夠快速破案並追回贓款， 辦案民警的一句話道出了關鍵所在。 民警說， 以丁女士這個案件為例， 她意識到被騙後立即報警， 這樣快速的反應讓警方更有處置的餘地。 在報警之後， 晉江市反詐騙中心也立即運轉起來， 有專門人員緊盯詐騙犯罪的“資金流”“ 資訊流”。 同時， 公安局還與轄區8家銀行簽訂合作協定意向書， 實現點對點對接， 依託快速查詢凍結通道和涉案帳戶管控“灰名單”等機制， 丁女士的錢還沒被犯罪分子取走就被凍結。
據瞭解， 截至目前， 晉江市公安局依託“警銀聯動”機制， 已成功凍結581起， 涉案金額532.68萬元。
“除了提高防騙意識， 被騙後如何處理也非常重要。 ”辦案民警強調， 一旦發現被騙， 一定要及時報警， 並提供線索。 只有這樣， 才有可能最大限度挽回損失。