公告編號：2017-003 證券代碼：870254 證券簡稱：秀山智能 主辦券商：華龍證券 湖北秀山智慧科技股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年 3月 14日 2.會議召開地點：十堰工業新區風行路 11 號，
公司三樓會議室。
3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：熊楚斌 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東（包括股東授權委託代表）共 7人，
持有表決權的股份 30，
000，
000股，
占公司股份總數的 100.00%。
二、議案審議情況 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，
所作決議合法有效。
公告編號：2017-003(一)審議通過《關於向漢口銀行股份有限公司十堰分行申請授信的議案》 1.議案內容 公司為滿足業務發展的需要，
促進業務的持續穩定經營，
擬向漢口銀行股份有限公司十堰分行申請總額為 1500 萬元、期限為一年的綜合授信額度，
此次擬申請綜合授信額度不等同於公司實際借款金額，
具體授信額度、實際借款金額、期限以銀行的最終審批結果為准，
公司在辦理流動資金借款等具體業務時仍需與銀行另行簽署相應合同。
公司將根據實際業務需要辦理具體業務，
最終發生額度以實際簽署的協議為准。
2.議案表決結果： 同意股數 30，
000，
000 股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，
占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3.回避表決情況本議案不存在回避表決情況。
三、備查檔目錄 《湖北秀山智慧科技股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議》湖北秀山智慧科技股份有限公司 董 事 會 2017年 3月 14日
