繼發佈防範變相ICO活動的風險提示後， 昨日， 中國互聯網金融協會（下稱“協會”）再次針對防範境外ICO與“虛擬貨幣”交易風險進行提示。
協會表示， 目前， 有關管理部門對境內ICO行為及“虛擬貨幣”交易場所的清理整治工作已基本完成， 其間有部分投資者轉向境外開展相關活動。 根據國家相關管理政策， 境內投資者的網路訪問管道、支付管道等可能會受到影響， 投資者將蒙受損失。 據瞭解， 近期， 隨著多個國家都注意加強對“虛擬貨幣”領域的監管， 有的境外交易平臺可能會被所在國政府強制取締， 有的境外交易平臺因存在明顯的合規風險已被限制訪問。
同時， 需要向投資者指出， 由於在國際上也普遍缺乏規範， 目前境外的交易平臺一樣存在系統安全、市場操縱和洗錢等風險隱患。
與此同時， 協會監測發現， 境內有部分機構或個人還在組織開展所謂的場內交易和場外交易， 並配之以做市商、擔保商等服務， 這實質還是屬於“虛擬貨幣”交易場所， 與現行政策規定明顯不符。 在這些相關交易中， 有部分國內社交平臺為“虛擬貨幣”集中交易提供各種便利， 一些非銀行支付機構為“虛擬貨幣”交易提供支付服務。 廣大投資者應意識到， 上述這些為“虛擬貨幣”交易提供服務的行為均面臨政策風險。
2017年9月4日， 央行等七部委曾聯合發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》明確指出，