千龍網北京1月26日訊 中國人民銀行六盤水市中心支行24日發佈六銀罰決字〔2018〕1號行政處罰決定書， 對貴州銀行六枝特區支行相關違規行為進行處罰。
檔顯示， 貴州銀行六枝特區支行存在以下違規行為：一是未按照規定履行客戶身份識別義務；二是未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄。
根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條的規定， 中國人民銀行六盤水市中心支行決定對貴州銀行六枝特區支行處以罰款20萬元， 對該行負責人及直接責任人員分別處以1萬元罰款。
千龍網北京1月26日訊 中國人民銀行六盤水市中心支行24日發佈六銀罰決字〔2018〕1號行政處罰決定書， 對貴州銀行六枝特區支行相關違規行為進行處罰。
檔顯示， 貴州銀行六枝特區支行存在以下違規行為：一是未按照規定履行客戶身份識別義務；二是未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄。
根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條的規定， 中國人民銀行六盤水市中心支行決定對貴州銀行六枝特區支行處以罰款20萬元， 對該行負責人及直接責任人員分別處以1萬元罰款。