【財新網】貴金屬、原油等非法期貨交易平臺， 正在經歷一輪清洗潮。 據深圳公安今日
這類交易平臺往往打著貴金屬、原油等大宗商品現貨交易的名號， 實際上從事非法電子期貨交易， 共同點是沒有實物交割、客戶資金沒有協力廠商存管、後臺設置類比盤並操縱交易行情。 究其實質， 這是交易平臺與投資者的對賭遊戲。
這些行為涉嫌詐騙、非法經營犯罪。 據深圳公安披露， 1月以來， 當地警方經檢察機關批准逮捕嫌犯115人， 其中108人涉嫌詐騙罪、7人涉嫌非法經營罪。 此外， 有15名嫌犯在逃， 深圳市公安局已報請廣東省公安廳發佈通緝令。
近年來， 全國各地政府批設交易場所繁多， 但交易場所的會員單位監管， 往往處於公安、工商、商務、證監“四不管”的空白地帶。 投資者受騙後投訴舉報， 常會遇到多頭監管者“互踢皮球”。 “批了‘准生證’之後， 人員、業務、資金基本都沒法管， 因為沒有法律依據， 監管部門不敢隨便作為， 否則企業也會不服。 往往是等最後出了問題， 才來處置風險。 ”廣州市金融局人士對此尷尬現狀深表無奈。
2017年1月9日， 證監會牽頭召開交易場所清理整頓部際聯席會議。 會議資料顯示， 全國仍有300多家違規交易場所， 涉嫌從事非法期貨交易、“類證券”投機交易。 2月10日， 證監會新聞發言人鄧舸表示：違法違規交易場所要限期整改， 涉嫌犯罪的移送公安司法機關；6月30日仍未整改規範或通過部際聯席會議驗收的，