桂林生活網訊(孫盛峰)2月1日， 從桂林市公安局獲悉， 桂林警方歷時兩個月力破“2017.11.27傳銷專案”， 打掉一個近3000人的傳銷團夥。 共抓獲涉案犯罪嫌疑人77名， 其中63人被檢察院依法批准逮捕。 扣押汽車18輛， 查封房產22套， 凍結18家銀行380個帳戶353萬餘元。
抓捕現場
2017年4月， 桂林市經偵支隊在反洗錢工作中梳理出線索， 銀行客戶蔡某的帳戶交易量巨大、帳戶眾多且交易頻繁， 疑似傳銷組織帳戶。 根據線索， 經偵支隊立即成立研判專班， 開展資金查詢、分析研判工作， 並立案進行跟蹤調查。 通過對可疑帳戶及其資金交易對手的分析及擴展調查， 發現蔡某是一傳銷團夥成員， 該團夥以四川成都、陝西人員為主， 主要領導頭目為劉某、楊某、蔡某、胡某等20餘人， 打著“移民政策”投資項目的幌子拉人頭傳銷， 骨子裡仍是以 “五級三階制” 通過拉人頭發展下線， 進行傳銷活動。 該團夥從2012年在桂林臨桂區落地至今，