“您好， 要不要投資現貨原油？正規現貨交易平臺、專業操盤手指導， 一天賺30%利潤， 動動手指就掙錢……”類似的電話， 您是不是也接到過，
楊先生跟著“專家”炒了一個多月的現貨， 虧了40多萬元。 這只是運氣不好嗎？實際上， 這是個大騙局， 他只是其中一名受害人。
記者昨天瞭解到， 江北區檢察院依法批准逮捕了27名犯罪嫌疑人， 他們大肆招攬股民在非法現貨平臺進行原油、新能源、PVC等投資， 詐騙320余萬元。 現在， 該案還在進一步偵查中。
股民炒現貨一個月賠了40多萬元
楊先生是被廣東省深圳市開設盛仕資產管理有限公司給“坑”的。 公司成立於2015年3月， 由犯罪嫌疑人何某開設， 何某現在還在逃。
公司的大致架構是：副總姓黃， 下面有徐某等7個總監， 楊某等20多個組長。 發展了兩年， 有員工80多人。 現在， 27名犯罪嫌疑人已經被依法批准逮捕。
他們的詐騙套路是怎麼樣的呢？
第一步， 鎖定對象。 犯罪嫌疑人通過網路搜索， 在他人手中以1200元的價格購買了20萬條股民資訊， 之後由業務員進行聯繫實施詐騙行為。 聯繫的方式有群發短信、直接電話聯繫等， 從而鎖定物件。
第二步， 誘騙股民炒現貨石油等。 利用購買的股民資訊， 通過員工假扮成專業指導老師或其他客戶“做托”的方式誘騙股民在湖南湘商、大連清源、四川潤通等平臺上投資炒現貨石油、新能源、PVC等， 並謊稱投資資金與國際市場接軌。 實際上， 投資資金並未與國際市場接軌。
第三步， 騙取手續費。 在客戶本金啟用杠杆加倍的同時， 向客戶騙取加相應杠杆後的手續費用作業務提成。 據介紹， 客戶啟用的杠杆為30-50倍不等， 手續費為萬分之六至萬分之八再乘以杠杆倍數，
第四步， 故意造成客戶虧損。 在過程中， 還惡意指導客戶反向進行操作， 故意造成客戶虧損， 將虧損本金轉化為公司盈利用於瓜分。
怎麼讓客戶深信不疑， 一點點泥足深陷呢？他們還推薦被害人進入直播平臺， 聽“老師”講授投資課程， 進一步引誘被害人。
就這樣， 楊先生邊聽直播邊在老師的指導下炒現貨， 一個月虧了40多萬元。
詐騙公司業務員一個月至少賺幾萬元
相比客戶虧損的“慘狀”， 盛仕資產管理有限公司從高層到下面都賺得相當多。
被害人投資炒的新能源、PVC、原油等僅僅是指數， 不存在實物交割， 客戶資金不流入投資市場， 客戶虧損部分全部歸入盛仕公司所有。
據介紹， 公司的收入是這樣的：組長組員收入為2000至3000元的底薪及每手40元至50元的提成， 總監收入按其手下組長組員所經手客戶交易總手數提成， 何某等部分高層還參與客戶虧損本金的分紅。
這樣說， 可能還有些抽象。 從具體數字說， 本案業務員靠手續費提成最多一個月可收入幾萬元， 手下有四、五個業務員的小組長一個月最多可收入幾十萬元。
詐騙背後隱藏的黑色利益鏈
檢察院工作人員介紹， 這一詐騙背後隱藏著龐大的黑色產業鏈， 凸顯打擊難問題。 “該類犯罪之所以得逞， 除了被害人缺少投資專業知識、風險意識不強， 犯罪嫌疑人在資產管理公司的掩護下假扮專業指導老師和其他客戶‘做托’外，
值得一提的是， 這些現貨平臺之下， 除了盛仕公司， 還有幾十家簽約公司。 雖然， 目前僅偵破一家公司， 但仍可窺見背後隱藏的黑色利益鏈條。
同時， 非法平臺長期存在， 凸顯監管缺失問題。 本案的幾家現貨平臺， 幾乎均未經國家有關部門審批， 未取得金融交易從業資格， 且多數處於不規範運行狀態。 如：平臺封閉， 資金不與國際接軌；利用高杠杆， 從客戶手中騙取高額手續費；平臺炒的所謂現貨， 僅僅是指數， 沒有實物等。
記者瞭解到， 截至目前， 被害人共12名， 涉及浙江、廣東、山東、江蘇等地， 分佈較為廣泛，取證難度較大。而且從盛仕公司的運營情況來看，實際的被害人遠遠不止這些。
寧波晚報記者 王穎 通訊員 吳國昌
分佈較為廣泛，取證難度較大。而且從盛仕公司的運營情況來看，實際的被害人遠遠不止這些。寧波晚報記者 王穎 通訊員 吳國昌