雷帝網 樂天 2月2日報導
2018年2月1日， 南京市浦口區人民檢察院對錢寶網實際控制人張小雷及參與錢寶網非法集資犯罪的周某富、康某斌、於某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人，
經偵查， 2012年以後， 張小雷等人創辦的錢寶網， 在銀行設立資金池帳戶， 通過錢寶網發佈虛假廣告任務， 利用多家協力廠商支付平臺， 以完成廣告任務獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌， 採取“借新還舊”的方式， 向社會不特定物件非法吸收資金。
張小雷等人設立了上海藤榕網路科技有限公司等多家公司， 分工負責錢寶網的任務設計、虛假宣傳、充值提現和網路維護等， 為錢寶網非法集資提供幫助。
據初步統計， 張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右， 截止案發， 錢寶網剩餘的資金資產占未兌付本金的比例很小， 實際已無兌付能力。
張小雷等人花費鉅資投入公司的虛假宣傳， 營造“錢寶系”企業發展良好、實力雄厚的假像。 如2017年7月， 以非法集資來的12億餘元從福中集團買南京江北“智慧城”項目後， 對外虛假宣傳價值高達200億元。
以非法集資資金收購的江蘇吉信甘油科技有限公司， 對外虛假宣傳號稱亞洲第一、年利潤2億多元， 而實際2017年帳目利潤僅為1600多萬元。
張小雷等人還將非法集資的資金， 用來贊助西甲皇家社會、巴列卡諾足球俱樂部， 同時用非法集資的資金對外捐贈、贊助， 以此擴大知名度和影響力， 以吸引更多集資參與人參與非法集資。
經偵查， 為了維護錢寶網的運轉， 防止資金鏈出現斷裂， 張小雷等人建立了資料監測、任務投放、延期兌付、危機公關等一整套應付集中擠兌的機制。
一旦出現大規模集中擠兌， 張小雷等人立即組織研發上線一批收益更高的非法集資任務， 並採取T+5分期兌付的方式延長提現時間， 緩解兌付壓力。
張小雷等人非法向公眾吸引的資金， 大部分用於還本付息， 其他主要用於維護“錢寶系”企業的高額運營成本， 企業高管的高額年薪以及少量對外投資等。
公安機關提醒廣大集資參與人及時主動報案、登記資訊、提供證明材料， 避免因不及時、不如實報案登記而損害自身利益， 同時， 請集資參與人依法表達訴求， 不信謠、不傳謠、不受蠱惑， 不組織、參與類似各類非法活動。
南京市公安機關稱， 對該案依法開展刑事偵查以來，
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