2017年12月26日,
錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機關投案自首。
南京市公安局江北新區分局迅速立案偵查,
並對張小雷等主要犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。
2018年2月1日,
南京市浦口區人民檢察院對張小雷以及參與錢寶網非法集資犯罪的周某富、康某斌、於某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人,
以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批准逮捕。
經偵查, 2012年以來, 張小雷等人創辦錢寶網, 在銀行設立資金池帳戶, 通過錢寶網發佈虛假廣告任務, 利用多家協力廠商支付平臺, 以完成廣告任務獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌,
經偵查, 為維持錢寶網運轉, 防止資金鏈出現斷裂, 張小雷等人建立了資料監測、任務投放、延期兌付、危機公關等一整套應對集中擠兌的機制。 一旦出現大規模集中擠兌, 張小雷等人會立即組織研發上線一批收益更高的非法集資任務,
南京市公安機關對該案依法開展刑事偵查以來, 始終堅持破案打擊和追贓挽損並重, 已在全國各地依法查封凍結了一批“錢寶系”企業及相關人員的銀行存款、基金、股權、股票、房產、土地、汽車等資產, 並正在依法開展核查、評估。 對該案查封凍結的所有資產將在法院終審判決後,
公安機關再次提醒, 請廣大集資參與人及時主動報案、登記資訊、提供證明材料, 避免因不及時、不如實報案登記而損害自身利益。 同時, 請集資參與人依法表達訴求, 不信謠、不傳謠、不受蠱惑, 不組織、參與各類非法活動。