白銀警方跨省打擊通訊詐騙犯罪

警方查獲的犯罪團夥作案用具及物證

中國蘭州網2月1日消息 1月30日下午， 記者從白銀公安分局召開的新聞發佈會上獲悉， 該局民警近日遠赴北京辦案，

成功打掉了一個身披合法公司外衣、以幫助他人通過國家一級或二級建造師資質考試為由， 騙取培訓費的通訊詐騙犯罪團夥， 抓獲犯罪嫌疑人21人。 現已查證， 匯入該涉案公司帳戶的流水資金達3000余萬元， 被害人達800余人， 涉及全國28個省份， 其中梳理出甘肅省內的疑似被害人就達50餘人。

2017年12月5日， 白銀公安分局接到轄區居民魏某報稱， 2015年6月至2017年1月， 一名自稱北京國信建業教育科技有限公司的“杜經理”多次打電話， 承諾能夠幫其包過國家二級建造師資質考試， 魏某被騙去報名及培訓費128800元， 結果至2017年5月參加相關考試後也未給拿到相應的資質證書。

接到報案後， 白銀公安分局立即組織精幹警力對此案進行偵查。

通過調取嫌疑人銀行帳戶交易明細， 民警發現， 該帳戶系北京國信建業教育科技有限公司的對公帳戶， 該公司成立於2015年6月份， 公司成立後， 帳戶往來資金高達千萬。 經仔細甄別分析後， 共梳理出甘肅省內的疑似被害人達50余名， 被害人均為省內從事建築行業的公司員工。 經進一步核查聯繫， 部分被害人均陳述曾接到北京國信建業教育科技有限公司某某老師的電話， 聲稱其公司能夠幫助被害人通過國家一級或二級建造師資質考試， 以需交納培訓費用為由， 騙取了他們的錢財。

根據前期調查情況， 白銀公安分局決定成立“12·5”專案組， 先期派出兩名偵查民警和白銀市公安局有關業務部門民警一同前往北京進一步開展工作。

經過數天的偵查， 辦案民警發現， 該涉案公司在工商部門註冊的法人及位址資訊均為虛假資訊， 且該公司實際位址位於北京市昌平區北七家鎮大資料基地周邊。 在北京海澱區警方的緊密配合下， 辦案民警最終獲取到了涉案公司的內部人員基本情況。 經請示專案組， 決定伺機開展收網行動。

2018年1月18日、19日， 白銀公安分局相繼增派17名警力前往北京開展抓捕工作。 1月19日11時許， 專案組民警在當地警方的配合下， 在北京昌平區北七家鎮大資料寫字樓三樓兩房間內， 將涉案的20名犯罪嫌疑人當場抓獲， 扣押犯罪嫌疑人作案使用的大量電話卡、話術本、工作日志、公司資料等物證。 經連夜突審， 取得了犯罪團夥實施詐騙犯罪的第一手證據材料，

隨後依法凍結涉案公司四個帳戶內的贓款共計55萬餘元。 1月25日， 涉案的20名犯罪嫌疑人全部安全押解回白銀。

經過連續多日調查取證， 專案組民警現已查證匯入該涉案公司帳戶的流水資金達3000余萬元， 被害人更是多達800餘名， 涉及全國28個省份。 負責該案的一位民警說， “該犯罪團夥成員年齡大都在22歲至30歲之間， 以山東、河北籍居多。 為了獲取被害人的信任， 該團夥成員不僅每人配有兩台移動座機， 而且都編有多套‘說辭’應對。 就在今天， 又有一名犯罪嫌疑人落網， 目前正在押解途中。 ”

據瞭解， 此案受害人僅甘肅就達50餘人， 其中被騙最多的一名受害人在2016年受騙資金就達58萬元左右。 由於該案涉及面廣，

各種罪證雜而繁多， 目前警方正在進一步核查落實。 警方同時呼籲， 為了獲取相關犯罪證據和嚴懲犯罪分子， 希望有關受害人速來專案組報案。 (通訊員高維旭記者王萬盈)