中國僑網4月17日電 據西班牙《歐華報》編譯報導， 一位元西班牙中國商人曾企圖攜巨額現金出境， 被馬德里海關扣押。 同行的一西班牙商人留下自己公司聯絡方式， 並接收了財政部退還的錢財， 後因未將這筆錢返還給中國商人而遭當事人以“欺詐罪”起訴， 同時起訴另外兩名西班牙人涉嫌做假證， 偽造公證書。 但日前， 西班牙薩莫拉法院宣判， 因證據不足， 三名涉案西班牙人均無罪釋放。
案件發生在2012年6月19日， 中國商人劉先生攜帶17萬歐元和2.5萬美元的現金， 企圖從馬德里機場乘飛機離境， 遭到T4航站樓海關扣押。
然而， 劉先生自此再也沒得到這筆錢。 西班牙財政部扣留了8萬歐元罰款， 將剩餘的8.5萬歐元和2.5萬美元一併退還到JoséLuis的公司帳戶上後， 這個西班牙商人並沒有把錢退還給劉先生。
2018年1月29日， JoséLuis接受法院詢問， 其辯護律師表示， 劉先生的控告是子虛烏有， 並解釋稱， 雙方曾有醫療器械上的貿易往來， 後生意失敗， 遭到對方報復。 JoséLuis表示， 自己曾向劉先生訂購了一批醫療物品， 收到貨後發現， 貨物和當時雙方合同簽訂的並不一致， 這些產品距離有效期僅剩10天， 因此， 有理由將財政部退還給劉先生的錢據為己有，
根據媒體消息， 日前法院宣判， 劉先生證據不足， 對JoséLuis的欺詐罪起訴不成立。 另兩名涉嫌提供假證的西班牙人Miguel Vecino和Francisco JoséMartín也同樣被法院宣判無罪。