4月17日晚, 一披著“區塊鏈”外衣的特大網路傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安, “4.5”特大網路傳銷案成功告破。
近期“區塊鏈”概念成為當前最熱門的話題之一,
4月4日, 西安市公安局經偵部門接到舉報, 某網路平臺涉嫌傳銷, 經過西安市公安局經偵支隊案前調查發現, 該平臺資金交易頻繁, 且資金分散存入, 集中轉出, 符合網路傳銷的資金流動特徵。 對此, 西安市公安局的高度重視, 於4月5日西安市公安局立即成立“4.5”專案組, 由經偵支隊牽頭, 會同高新分局等部門, 上下聯動、多警合作、區域協作、集中打擊, 經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰, 基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益, 組織網路平臺管理員張某、李某, 行銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。 據查, 鄭某等人自2017年10月開始籌備, 於今年3月28日, 套用最新的“區塊鏈”概念, 迷惑大眾, 以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網路平臺銷售虛擬貨幣,
4月15日21時30分, 西安市公安局在陝西西安、浙江寧波等地集中收網, 將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲, 6個傳銷窩點被搗毀, 凍結涉案帳戶42個, 涉案金額高達8600萬元。
據辦案民警介紹, 該組織在平臺自行操縱虛擬貨幣升值幅度,
據悉, 西安市公安局即日起在全市範圍內開展打擊整治網路傳銷違法犯罪集中行動, 將打擊傳銷犯罪作為重點工作,充分發揮各警種優勢,網上網下廣辟線索來源,加強與金融、網信部門聯繫,運用現代偵查手段分析研判,主動出擊、快偵快破、精准打擊,堅持打早打小,露頭就打,始終保持對傳銷犯罪“零容忍”。
將打擊傳銷犯罪作為重點工作,充分發揮各警種優勢,網上網下廣辟線索來源,加強與金融、網信部門聯繫,運用現代偵查手段分析研判,主動出擊、快偵快破、精准打擊,堅持打早打小,露頭就打,始終保持對傳銷犯罪“零容忍”。