240多萬教材費失竊，牽出特大網路犯罪團夥

日前 , 一個通過教材費失竊案牽出的、採用明確分工盜用他人帳戶轉移賭博資金進行洗錢的犯罪團夥被泰安警方一網打盡。 通過近兩個月的偵查， 泰安市公安局組織近百名警力遠赴湖南、湖北等地進行抓捕 , 並於 3 月 16 日晚將這起特大非法利用網路犯罪團夥的 43 名成員押解到案， "淨網 2018 "專項行動取得重大戰果。

巨額教材費失竊牽出網路犯罪團夥

"學生們存在這個帳號裡的 240 多萬教材費不見了。 " 2018 年 1 月 11 日 , 甯陽某中學的工作人員急匆匆的趕到甯陽縣公安局報案。 在 1 月 10 日 , 學校平時正常使用的協力廠商支付平臺突然出現密碼登錄不上的情況 , 覺察到事情不妙的工作人員在聯繫了平臺後 , 解決了登錄問題。 在登錄該帳戶後 , 學校發現自 2017 年 12 月 28 日以來 , 學生通過該平臺轉帳交納的教材費已全部被人轉走。

從 2017 年 12 月 28 日到 2018 年 1 月 11 日長達半個月的時間，

學校財物人員竟對資金被盜毫無察覺。 民警經深入調查得知 , 學生通過協力廠商支付平臺交納教材費， 該帳號設有自動轉帳功能， 當學生交費後， 當晚零時就會自動轉到主管部門的指定帳戶。 學校每天只是核對學生的交費情況， 第二天帳戶是沒有餘額的。 如果有人利用了這個轉帳的時間差提前把餘額轉走， 綁定的手機也會接到轉帳短信， 但是財務人員的手機並沒有接到相應的轉帳資訊。 案件瞭解到此 , 辦案民警意識到問題的嚴重性 , 當即向局領導進行了彙報。

這起案件引起了泰安市公安局高度重視， 立即啟動"網警 +X 一體化"作戰模式"， 抽調刑警、經偵、派出所的精幹力量成立專案組 , 迅速開展偵查工作。

經分析，

這所中學的協力廠商支付平臺帳號在 2017 年 10 月 20 日被盜， 10 月 24 日被修改了綁定的手機號碼。 之後該帳戶內出現了多筆資金轉帳記錄， 經分析民警初步懷疑該帳號被不法分子盜取後用作洗錢帳號。 這也給辦案民警出了難題， 被盜帳號的資金分流用的都是協力廠商支付平臺， 所有的一切都是虛擬身份， 要想查出幕後黑手的真實身份， 要抽絲剝繭 , 層層深入。 "圍繞網路虛擬身份以及被冒用的銀行帳戶、協力廠商支付平臺帳戶進行分析 , 追蹤到嫌疑人真實身份 , 這是最關鍵也是最艱難的工作。 "辦案民警介紹說。 一邊是學校及學生家長的期待 , 一邊是複雜的案情 , 專案組民警集中開展網路資料偵查工作， 通過連續多個晝夜的奮戰 , 終於初步查清了犯罪嫌疑人的組織架構。

通過對海量資料細緻的分析及案件偵破的深入 , 一個以犯罪嫌疑人餘某為首 , 非法利用資訊網路的犯罪團夥逐漸浮出水面。 該團夥組織架構完善， 分工明確， 有主管、財物、業務員。 為逃避打擊， 他們採取冒用、收購、盜用他人的協力廠商支付平臺帳戶和銀行帳戶的方式， 轉移賭博資金， 為他們自己經營的非法網路博彩公司進行洗錢。 在餘某的組織下， 負責主管業務的犯罪嫌疑人楊某某、蔡某分別經營著三家不同的網路博彩公司， 這三人都是二十多歲的長沙人。 這三家公司都是利用互聯網發展會員參與賭博， 彩種主要是重慶時時彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五等。

業務員拉到客戶後， 用虛擬的帳號引導客戶在網站上註冊會員充值賭博， 客戶猜中號碼按相應的賠率提取現金， 每月業務員的業績就是發展客戶充值額減去提款額 , 工資計算方式是底薪加客戶輸錢總數的百分比。 據初步瞭解 , 這些賭博網站擁有註冊會員數千人 , 涉案金額上千萬。

43 名嫌疑人被抓捕歸案

隨著案情日漸清晰，民警發現，該團夥並不僅僅有當初判斷的 14 人，他們在湖南長沙、湖北武漢、荊門等地均有窩點和犯罪嫌疑人。

頂著巨大壓力，專案組民警多次前往湖南、湖北進行線索摸排、調查取證，最終確定了所有犯罪嫌疑人的真實身份和窩點位置。在前期偵查民警工作的基礎上，3 月 14 日，泰安市公安局組織近百名警力，晝夜兼程遠赴湖南長沙、湖北武漢等地對犯罪嫌疑人實施抓捕。3 月 15 日，在當地警方的大力配合下，一鼓作氣將 43 名犯罪嫌疑人在多處分別抓獲 , 並於 3 月 16 日將其全部押回甯陽。經訊問 , 餘某等犯罪嫌疑人如實供述了盜竊甯陽縣某中學協力廠商支付平臺資金及自 2016 年以來，在湖南、湖北等地利用網路開設非法博彩網站賭博的犯罪事實。

在審訊中 , 民警還發現了案件中頗有戲劇性的一幕"小插曲"。

2017 年 12 月份，這一犯罪團夥中負責財務的張某某發現有一筆 48 萬元的賭資被強制匯入甯陽縣某單位的銀行帳戶。張某某將該情況向余某、楊某某彙報，並商量準備停用該帳戶。他們仔細研究後發現，該帳號設置有淩晨自動轉帳的功能。在看守所中餘某交代 , 由於偷雞不成蝕把米，他當時懷恨在心 , 將帳號的自動轉帳功能關閉。2017 年 12 月底學生們陸續開始交教材費，該帳戶陸續有資金轉入，張某某立即將這一發現彙報給餘某。之前在該帳戶損失了錢財的餘某一不做二不休，安排張某某分兩次把帳戶內的 240 萬轉走後遠赴澳門遊玩一趟。而正因為這筆被轉走的鉅款 , 使得這一利用網路犯罪的團夥露出馬腳並最終被繩之以法。目前 , 該案件正在進一步審理中。

43 名嫌疑人被抓捕歸案

隨著案情日漸清晰，民警發現，該團夥並不僅僅有當初判斷的 14 人，他們在湖南長沙、湖北武漢、荊門等地均有窩點和犯罪嫌疑人。

頂著巨大壓力，專案組民警多次前往湖南、湖北進行線索摸排、調查取證，最終確定了所有犯罪嫌疑人的真實身份和窩點位置。在前期偵查民警工作的基礎上，3 月 14 日，泰安市公安局組織近百名警力，晝夜兼程遠赴湖南長沙、湖北武漢等地對犯罪嫌疑人實施抓捕。3 月 15 日，在當地警方的大力配合下，一鼓作氣將 43 名犯罪嫌疑人在多處分別抓獲 , 並於 3 月 16 日將其全部押回甯陽。經訊問 , 餘某等犯罪嫌疑人如實供述了盜竊甯陽縣某中學協力廠商支付平臺資金及自 2016 年以來，在湖南、湖北等地利用網路開設非法博彩網站賭博的犯罪事實。

在審訊中 , 民警還發現了案件中頗有戲劇性的一幕"小插曲"。

2017 年 12 月份，這一犯罪團夥中負責財務的張某某發現有一筆 48 萬元的賭資被強制匯入甯陽縣某單位的銀行帳戶。張某某將該情況向余某、楊某某彙報，並商量準備停用該帳戶。他們仔細研究後發現，該帳號設置有淩晨自動轉帳的功能。在看守所中餘某交代 , 由於偷雞不成蝕把米，他當時懷恨在心 , 將帳號的自動轉帳功能關閉。2017 年 12 月底學生們陸續開始交教材費，該帳戶陸續有資金轉入，張某某立即將這一發現彙報給餘某。之前在該帳戶損失了錢財的餘某一不做二不休，安排張某某分兩次把帳戶內的 240 萬轉走後遠赴澳門遊玩一趟。而正因為這筆被轉走的鉅款 , 使得這一利用網路犯罪的團夥露出馬腳並最終被繩之以法。目前 , 該案件正在進一步審理中。